Бюро економічної безпеки України повідомило про розслідування кримінального провадження щодо діяльності компанії ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ" та іншої інформації щодо можливої протиправної діяльності організаторів азартних ігор, які мають ліцензії. Справу відкрито ще у вересні 2022 року. У ній фігурують ознаки таких правопорушень: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК), незаконне ведення грального бізнесу (ч. 2 ст. 203-2), порушення прав на торговельні марки (ч. 2 ст. 229), а також легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК України).
БЕБ вивчає факти можливої незаконної діяльності операторів азартних ігор, які мають офіційні ліцензії. Детективи збирають матеріали, проводять слідчі дії, аналізують документи, отримані від різних установ.
Звернення онлайн медіа "Стоп корупції ТБ ", яке стосувалося діяльності "ГОРИЛЛАБЕТ" і можливого зв’язку компанії з ТОВ "ПАРІМАТЧ", долучили до кримінального провадження, яке проводить БЕБ з 2022 року.
У свою чергу, Національний банк України заявив, що не має повноважень перевіряти фінансову діяльність ТОВ "ГОРИЛЛАБЕТ", оскільки компанія не є банком або фінансовою установою, яка підлягає регулюванню з боку НБУ. Водночас НБУ вказав на чинні законодавчі обмеження: організатори азартних ігор не мають права мати зв’язки з резидентами країн-агресорів.
На тлі запроваджених санкцій проти компанії "ПАРІМАТЧ", про які йдеться у рішенні РНБО від 10 березня 2023 року, будь-яка взаємодія або контроль з боку таких компаній є підставою для перевірок.
Національний банк радить звернутися з питаннями щодо санкцій і діяльності "ГОРИЛЛАБЕТ" до Кабінету Міністрів, Служби безпеки України або Державного агентства України ПлейСіті. Саме ці органи мають повноваження перевіряти дотримання вимог законодавства у сфері грального бізнесу та контролю за санкційними обмеженнями.
Нагадаємо, раніше ми писали, що попри жорсткі санкції, запроваджені українською владою щодо букмекерської компанії Паріматч, її онлайн-платформа продовжує працювати, використовуючи нові механізми маскування і обходу обмежень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!