Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили розслідування щодо колишніх топменеджерів банку "Фінанси та Кредит". Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації, що завдало збитків на суму понад 608 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба бюро.
Схема розтрати
За даними слідства, один з акціонерів банку в період з 2007 по 2015 роки організував незаконну схему кредитування компаній, що перебували під його контролем. Кошти з банку виводилися на офшорні рахунки, де згодом легалізувалися. У цьому процесі брали участь підконтрольні акціонеру високопосадовці банку та його довірені особи.
Один з епізодів розтрати, пов’язаний з кредитуванням підконтрольної акціонеру компанії, завдав збитків банку на суму понад 608 мільйонів гривень. Для маскування протиправних дій, учасники злочинної організації уклали понад 100 додаткових угод до основного кредитного договору, безпідставно збільшуючи кредитний ліміт. При цьому банк не отримав жодної ліквідної застави.
Колишніх високопосадовців банку підозрюють у злочинах, передбачених статтями 255 (участь у злочинній організації) та 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Якщо провину буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади строком до трьох років.
На цей момент розпочато процедуру ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи. Після цього кримінальне провадження буде передане до суду.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині посадовці вимагали хабар за будівництво гуртожитку для переселенців.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !