Створив злочинне угруповання і привласнив 5,8 млрд грн: олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру. Про це повідомили у Службі безпеки України та опублікували схему виведення коштів.
СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього, за даними СБУ, олігарх створив злочинне угруповання зі співробітників "Приватбанку", де він був засновником та акціонером.
Підлеглі з банку допомагали Коломойському робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував, повідомляють правоохоронці. Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
За матеріалами СБУ Коломойському повідомили про додаткову підозру за статтями ККУ:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Нагадаємо, 2 вересня олігарх Ігор Коломойський офіційно отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у справі ПриватБанку. За даними СБУ, фактичний власник великої фінансово-промислової групи впродовж 7 років (з 2013 по 2020 рік) начебто легалізував понад пів мільярда гривень шляхом виводу коштів за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
7 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили ще одну підозру колишньому власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському. Зазначають, що справа стосується привласнення більше 9 мільярдів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
ВАКС відпустив підозрюваного у справі Коломойського Ярослава Лугового
Раніше Луговий був затриманий у порядку ст. 208 КПК