Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили підозру колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському. Зазначають, що справа стосується привласнення більше 9 мільярдів гривень.
Інформація про була опублікована на сторінці САП у Telegram.
Сьогодні, 7 вересня, детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили підозру у заволодінні понад 9,2 мільярдами гривень ПАТ КБ "ПриватБанку" його кінцевому бенефіціарному власнику Ігорю Коломойському та ще 5 особам, які попередньо працювали у банку.
В рамках досудового розслідування представники НАБУ з’ясували, що впродовж січня-березня 2015 року з метою подальшого фінансування офшорної компанії, один з власників "ПриватБанку" розробив схему заволодіння коштами банківської установи.
Згідно з даними САПу, в реалізації злочинної махінації допомагали п’ятеро працівників банку: голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" та його заступник – директор казначейства, директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк", начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
Коломойський та його "заступники" створили зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд гривень за, нібито, зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю. Ця схема передбачала підробку документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара "ПриватБанку" через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, зазначає САП. Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.
Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, колишнього голову Верховного Суду Князєва залишили під вартою до 16 жовтня.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !
