Незважаючи на заборони, продовжував робити бізнес. 27 квітня стало відомо, що детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області припинили нелегальну діяльність щодо конвертації в Україні російських електронних грошей.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Відомо, що з квітня минулого року на території Одещини та Дніпропетровщини житель Одеси незаконно обмінював російські рублі на українські гривні та навпаки.
"Оголошення про обмін фігурант розміщував у телеграм-каналах, використовував заборонену в Україні платіжну систему. Обмінювати шахраї пропонували будь-яку суму", – ідеться в повідомленні.
Детективи провели обшуки, виявили та вилучили цінності загальною сумою в понад 670 тис. грн:
- грошові кошти;
- декілька мобільних телефонів;
- ноутбук;
- sim-картки;
- 7 банківських карток;
- комп’ютер.
Зазначається, що на вилучені речі накладено арешт.
Одеситові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (здійснення незаконних дій пов’язаної з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України). Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про затримання двох жителів Сумщини: чоловіки перетинали кордон і допомагали росіянам конвертувати гривні, вкрадені в українців під час окупації, на рублі.
Згідно з даними слідства, громадяни перетинали кордон України у Сумській області і контактували з російськими командирами. Їхнім завданням було взяти в окупантів гривні та обміняти їх на рублі. За це вони отримували бонуси.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!