Детективи Бюро економічної безпеки спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили та ліквідували діяльність транскордонного злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні фальшивих документів. Серед продукції підпільного виробництва були українські паспорти, посвідчення водія, дипломи, свідоцтва та документи на нерухомість.
Працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області спільно зі Службою безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури провели масштабну спецоперацію з викриття організованого злочинного угруповання, яке займалося виготовленням підроблених документів.
За даними слідства, фігуранти налагодили повний цикл виробництва фальшивих документів, які використовувалися як на території України, так і за її межами. Одним із головних напрямків діяльності було виготовлення підроблених паспортів громадян України для іноземців. Надалі такі документи використовувалися для незаконного виїзду та легалізації перебування у країнах Європейського Союзу та Канаді.
Окрім паспортів, учасники схеми виготовляли посвідчення водія, дипломи про вищу освіту, свідоцтва про народження та шлюб, а також документи на земельні ділянки та нерухоме майно. У БЕБ зазначають, що підпільне виробництво функціонувало як добре організований кримінальний бізнес із широкою міжнародною мережею клієнтів та значними тіньовими прибутками.
У межах розслідування правоохоронці провели близько 30 обшуків у Києві, Київській області та кількох західних регіонах країни. Під час слідчих дій було вилучено спеціальне обладнання для виготовлення документів, металеві кліше, заготовки паспортів, підроблені печатки та штампи державних органів, чорнові записи, великі суми готівки в іноземній валюті, транспортні засоби та зброю.
Наразі слідчі встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності осіб, перевіряють міжнародні контакти угруповання та джерела фінансування незаконного бізнесу. Досудове розслідування триває.
Раніше СтопКор писав, що БЕБ на Буковині викрило дві окремі групи, які організували виготовлення та збут фальшивих водійських посвідчень і супутніх документів, замовлення на які приймалися онлайн, а готову продукцію надсилали поштою або передавали особисто. Під час обшуків вилучено підроблені документи, голографічні елементи, техніку та кошти, а експертизи підтвердили їхню невідповідність офіційним зразкам. Обвинувальні акти щодо трьох осіб уже скеровано до суду.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!