Колишній народний депутат-регіонал Віталій Хомутиннік, який залишив Україну перед повномасштабним вторгненням, опинився в центрі уваги медіа через імовірні фінансові махінації. Журналісти виявили, що пов'язані з ним компанії купують в Україні й вивозять за кордон преміальні автомобілі вартістю сотні тисяч доларів. Що це – хитра схема трансферу капіталу в обхід санкцій чи ухилення від сплати податків у Британії, де, ймовірно, мешкає утікач?
Команда СтопКору провела власне розслідування і під прикриттям навіть довідалась подробиці купівлі флагманського Rolls-Royce Spectre у столичному автосалоні. Як це відбувалось – дивіться у відеоматеріалі Алли Мартин.
Таємний рейс до Британії та "міграція" капіталу
10 лютого 2022 року, за кілька днів до початку війни, Хомутиннік вилетів із Борисполя до Великої Британії. Відтоді в Україну він не повертався, однак його капітал продовжує "мігрувати" в цікавий спосіб. Одним із таких випадків стало перевезення елітного автопарку.
Як з’ясували журналісти, у жовтні 2024 року через КПП "Шегині" виїхав Rolls-Royce Spectre 2024 року випуску. Авто вартістю понад 500 тисяч євро було оформлене на компанію "Опко Фрут", бенефіціаром якої є Хомутиннік.
Журналісти СтопКору провели знімання під прикриттям у дилерському центрі й виявили, що автомобілі купувалися за схемами, які дозволяли уникнути фінансового контролю. Зокрема, оплата здійснювалася частинами, що могло бути способом приховати реальну вартість угод.
Не тільки Rolls-Royce
Це не єдиний випадок. Того ж року на іншу фірму ексдепутата – "УІК" – було оформлено Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC, вартість якого сягнула майже 100 тисяч доларів. Його придбали у компанії, пов'язаній з ексрегіоналом Таріелом Васадзе.
Схеми виведення коштів
За словами юриста Владислава Павленка, особи, які використовують лазівки в законодавстві, можуть застосовувати різні методи уникнення контролю при переказі грошей за кордон. Один з них – купівля дорогих авто в Україні з подальшим їхнім перепродажем у Європі. Такий спосіб дозволяє їм легалізувати капітал, не вказуючи його походження.
"Деякі українці можуть зловживати легальными способами переміщення коштів через кордон, використовуючи, наприклад, покупку преміальних автомобілів. У таких випадках особа декларує транспортний засіб як товар для власного користування або перепродажу за кордоном. Таким чином це дозволяє переміщувати капітал у вигляді майна, а фактично конвертувати кошти в актив, який легко реалізувати за кордоном", – коментує він.
Висновки розслідувачів
Журналісти припускають, що Хомутиннік обрав саме цей метод для переведення коштів за межі України. Британський ринок елітних авто має жорсткі правила щодо підтвердження доходів, тоді як в Україні такі покупки провести значно простіше.
Редакція СтопКору продовжує розслідування та вже отримала інформацію про нерухомість екснардепа за кордоном. У найближчих матеріалах команда проєкту покаже, як саме переводилися активи та які нові фінансові схеми можуть використовувати українські політики-втікачі за кордоном.
Нагадаємо, у Лондоні, де нині проживає ексрегіонал, він, схоже, користується ще однією, "чужою" машиною – "Лексусом", записаним на українське підприємство-рецепієнта допомоги від USAID. Як виявили розслідувачі, номери цього авто були "замасковані" під англійські, однак насправді у Великій Британії вони офіційно не зареєстровані.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!