До суду скеровано обвинувальний акт відносно головного державного інспектора митного посту «Куп’янськ» Слобожанської митниці Держмитслужби та двох спільників - цивільних осіб. Вони обвинувачуються у організації незаконного перетину державного кордону України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
Слідством встановлено, що митник очолив групу, яка на території одного з районів Харківської області займалася незаконним переправленням громадян через державний кордон в бік Російської Федерації. Вартість «послуги» складала 1 500 доларів США з однієї особи.
У березні 2020 року митника та двох його співучасників затримали слідчі ДБР після одержання 4 500 доларів США за незаконне переправлення осіб до РФ.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Харківської області. Оперативний супровід - Управління Служби безпеки України в Харківській області.