Правоохоронці України та Латвії викрили на Дніпропетровщині масштабну схему шахрайських "сall-центрів", обороти якої складали 5 мільйонів гривень на місяць.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
За даними слідства, до організації нелегальної мережі причетні громадяни України, серед них є довірена особа "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Його "помічниками" були два жителі Дніпра. Вони та ще сім зловмисників налагодили роботу "сall-центрів" у м. Кам’янське.
Відомо, що загалом у шахрайських "сall-центрах" працювало понад 60 штатних осіб. Оператори були проінструктовані, їм надавали "клієнтські бази", котрі, за попередніми даними, скуповували в DarkNet.
"Більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. Також відомо, що на "гачок" шахраїв потрапили громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Ця інформація перевірятиметься у процесі подальших слідчих дій. Крім того, тривають заходи для встановлення повного кола осіб, які постраждали через шахрайські схеми", – зазначають в МВС.
Затримання трьох організаторів і сімох активних учасників злочинної групи відбулося у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Крім того, правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях "сall-центрів". Як повідомляють у МВС, вилучено готівку, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, котрі підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.
Відомо, що загальна вартість вилученого сягає 12 млн грн.
Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за:
– ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
– ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання обрання запобіжних заходів фігурантам справи.
Нагадаємо, що на Одещині шахраї виманювали гроші у родичів загиблих українських воїнів. За "винагороду" злочинці обіцяли постраждалим сім'ям своє "сприяння" в отриманні одноразової допомоги від держави.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!