На Дніпропетровщині суд розглядатиме справу щодо банкірів, яких підозрюють у привласненні коштів клієнтів ліквідованих банків. За даними правоохоронців, сума завданих збитків становить близько 1,8 млн гривень.
Схему викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Національна поліція України за процесуального керівництва Дніпропетровська обласна прокуратура. До її організації, за даними слідства, причетні керівник банківського відділення та його заступниця.
Правоохоронці встановили, що зловмисники мали доступ до баз даних клієнтів і відбирали рахунки, які тривалий час не використовувалися. Серед них були рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, українців, які перебувають за кордоном, а також померлих вкладників. Кошти з таких рахунків підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
За даними слідства, фігуранти оформлювали підроблені заяви від імені власників рахунків для отримання компенсацій. Після цього гроші переводили на підконтрольні рахунки, обготівковували та розподіляли між собою.
Упродовж 2023–2024 років учасники схеми, за версією слідства, незаконно заволоділи майже 2 млн гривень, які належали державній установі. Отримані кошти використовувалися у власних інтересах.
Наразі досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено. Обвинувальний акт за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Йдеться про привласнення майна в особливо великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Один із підозрюваних перебуває під вартою. Матеріали щодо іншої учасниці виділено в окреме кримінальне провадження, розслідування триває.
Нагадаємо, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 організаторів та 9 учасників злочинної організації. Їх підозрюють у створенні злочинного угруповання, шахрайстві та легалізації незаконно отриманих коштів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.