Співробітники служби безпеки України та фіскальної служби викрили у Покровську на Донеччині конвертаційний центр з річним обігом у сто мільйонів гривень.
Про це розповіли в прес-службі СБУ.
"Організатори "конверту" надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації "тіньових" коштів у готівку через низку фіктивних фірм", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що під час обшуку в приміщенні конвертаційного центру та в будинках злочинців було вилучено понад один мільйон гривень, комп'ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур.
Раніше повідомлялося, що співробітники служби безпеки України ліквідували в Києві великий конвертаційний центр, який причетний до фінансування терористів "ЛНР".
Нагадуємо, у Черкасах функціонувала схема нелегального обороту коштів. Декілька комерційних фірм завдяки такому конвертцентру не сплачували податки.