За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим управлінням фінансових розслідувань спільно з оперативними працівниками податкової міліції ГУ ДФС в Донецькій області викрито та ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з обігом коштів на суму понад 100 млн грн (ч. 1 ст. 212 КК України).
За даними слідства, у 2018-2019 роках група осіб через підконтрольні суб’єкти господарювання здійснювала документальне оформлення і придбання податкового кредиту у підприємств оптової торгівлі побутовою хімією. У подальшому організатори схеми через реквізити суб’єктів підмінювали товарні позиції і послуги, реєстрували їх податкові накладні на адресу підприємств-вигодонабувачів реального сектору економіки Донецької та Дніпропетровської областей.
У ході обшуків у м. Краматорську виявлено та вилучено документи, печатки, кошти у сумі понад 400 тис грн, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації.
Наразі встановлюється сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків, та вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Пресслужба прокуратури Донецької області