Здійснювали незаконні схеми, щоб обійти податки. На Полтавщині детективи Територіального управління БЕБ викрили зловмисників, через чию діяльність завдано збитків на близько 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Бюро еконономічної безпеки.
За даними слідства, підприємство здійснювало закупівлі бентонітової та палигорськітової глини, після чого сировину гранулювали й фасували для продажу. Відомо, що, попередньо змовившись, група осіб продавала вже готову продукцію. Зароблені кошти учасники схеми отримували на особисті рахунки службових осіб підприємства. Тобто у такий спосіб було приховано фактичні обсяги виробництва й реалізації продукції. У результаті утечі від сплати податків завдали серйозних збитків державному бюджету.
"Детективи БЕБ провели інвентаризацію та 6 обшуків у службових приміщеннях причетних суб’єктів господарювання. Вилучили понад 1,5 млн грн необлікованої готівки, комп’ютерну техніку, фінансово‑господарську та копії технічної документації промислового підприємства. На вилучене майно судом накладено арешт", – додається детективами.
Варто зазначити, що наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб, котрі причетні до злочинної діяльності.
Крім того, БЕБ додає, що порушення ч.2 ст. 212 КК України карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, що колишнього власника "Дельта Банку" судитимуть за порушення закону: привласнення коштів у розмірі майже 900 млн грн та несплату податків.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !