На Полтавщині правоохоронці викрили підприємство з виробництва мінеральних добрив, яке, за версією слідства, ухилилося від сплати майже 11,5 млн грн податків через фіктивні закупівлі сировини.
Директору товариства вже повідомили про підозру, а на його майно наклали арешт для можливого відшкодування збитків державі. Про це повідомляє БЕБ.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області встановили ймовірну схему ухилення від оподаткування на одному з підприємств, що займається виробництвом мінеральних добрив.
За даними слідства, директор товариства організував документальне оформлення операцій, які фактично не відбувалися. Упродовж семи місяців підприємство вносило до бухгалтерського та податкового обліку інформацію про нібито закупівлю газового конденсату для потреб виробництва.
Правоохоронці з’ясували, що такі операції оформлювалися з 18 суб’єктами господарювання. Водночас реального постачання сировини, як стверджує слідство, не було.
Завдяки таким документам підприємство могло штучно сформувати податкові показники та зменшити суму обов’язкових платежів до бюджету. Унаслідок цього держава, за попередніми підрахунками, недоотримала майже 11,5 млн грн податків.
На підставі зібраних матеріалів директору товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Щоб забезпечити можливе відшкодування завданих державі збитків, на майно підозрюваного накладено арешт.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Полтавській області, процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.
Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо мешканця Вінницької області, який, за версією слідства, зареєстрував на себе компанію з неправдивими даними та став її номінальним керівником. Підприємство, що займалося будівництвом доріг і автострад, надалі використовували у схемі з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!