ПідтриматиРусский

Офіс Генпрокурора: проросійський екснардеп Новинський ошукав державу на $221 млн (оновлено)

Команда «СтопКору» дослідила подробиці фінансової схеми, за допомогою якої структури Новинського, ймовірно, укрили від оподаткування чверть мільярда доларів

Надія Рогальська
Надія Рогальська

Редакторка, аналітик

Офіс Генпрокурора розслідує відмивання коштів структурами Новинського

Приховав від декларування 1,3 млрд доларів та ухилився від сплати багатомільйонних податків: походженням статків і фінансовими махінаціями тричі нардепа, а нині – протодиякона УПЦ МП Вадима Новинського зацікавились правоохоронні органи. Згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду, Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження. У чому саме підозрюють проросійського бізнесмена? Та що зараз відбувається з його активами?

Деталі масштабної фінансової схеми, за якою бюджет України недоотримав 221 млн доларів, а "православний олігарх" Вадим Новинський легалізував майно, ймовірно одержане злочинним шляхом, дослідила команда аналітиків "СтопКору".

21 березня 2023 року Офіс Генерального прокурора України вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Підстава – відповідна ухвала Вищого антикорупційного суду у справі №991/1704/23.

Фрагмент ухвали Вищого антикорупційного суду у справі №991/1704/23

Як зазначено у витягу ЄРДР, на ознаки вчинення кримінального правопорушення вказує низка обставин. Зокрема, йдеться про те, що впродовж 2012 року Вадим Новинський через підконтрольні йому компанії на Кіпрі, ймовірно, отримав інвестиційний прибуток розміром 1,3 млрд доларів, не задекларував його та ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 221 млн доларів. У подальшому неправомірно "заощаджені" Новинським кошти були легалізовані.

Витяг з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження, де фігурують кіпрські фірми Новинського

Як саме, за даними слідства, працювала схема з ухиленням від оподаткування?

У квітні 2012 року бізнесмен Вадим Новинський здійснив обмін 1 000 акцій кіпрської компанії Trosilia Holdings Limited, собівартість яких складала 1 000 євро, на таку ж кількіцсть додатково випущених акцій іншої кіпрської компанії Lovitia Investments Limited (яка в подальшому змінила назву на Smart Holding (Cyprus) Ltd), номінальною вартістю 1 000 євро (або 1 323 доларів США), що були розміщені з премією 1,3 млрд доларів США.

Отже, де-факто 1 000 акцій Trosilia собівартістю 1 000 євро були продані Новинським за 1,3 млрд доларів США власній компанії Lovitia в обмін на її додаткові 1 000 акцій.

У травні 2012 року ще одна кіпрська фірма Новинського Majorone Trading Ltd випустила додаткові 3 тисячі акцій номінальною вартістю 1,71 євро кожна з премією у розмірі 330 787 євро. Компанія Energees Investments Ltd (Кіпр, кінцевий бенефіціар – також Вадим Новинський), яка на той момент володіла 60% всього акціонерного капіталу Majorone, відмовилася від права на придбання будь-яких додаткових акцій. Тому Lovitia, якій на той момент належало 40% всього акціонерного капіталу, підписалася на всі 3 тисячі акцій. Сукупна премія за даними акціями склала 992 млн євро або 1,3 млрд доларів США.

У рахунок придбання додаткових акцій Lovitia передала Majorone акції Trosilia, вартість яких згідно з обліковими даними становила 1,3 млрд доларів США.

Таким чином, відповідно до чинної на той момент редакції Податкового кодексу України, Вадим Новинський здійснив продаж інвестиційного активу та отримав інвестиційний прибуток у розмірі 1,3 млрд доларів США.

Будучи податковим резидентом України, за законом Новинський мав у строк до 1 травня 2013 року задекларувати ці доходи та до 1 серпня 2013 року сплатити з них податок у розмірі 221 млн доларів США, проте цього так і не сталось. Ба більше, як нардеп України трьох скликань та суб’єкт декларування, мільярдер не вказав ці доходи у своїх деклараціях за 2013-2022 роки, поданих до НАЗК.

У подальшому структурами Новинського неправомірні доходи, отримані від ухилення від сплати податків, було легалізовано. А отже, йдеться про "відмивання" коштів.

Чим відомий Вадим Новинський?

Вадим Новинський – російський та український бізнесмен і політик. Наприкінці "буремних 90-х" він працював у представництві компанії "Лукойл-Північ-Захід" (Санкт-Петербург), а у 1998 році взяв участь у приватизації активів в Україні – Інгулецького ГЗК та Південного ГЗК.

У 2007 році Новинський став засновником української фінансово-промислової групи "Смарт-Холдинг", та згодом – власником блокувального пакету компанії "Метінвест". Він також заснував в Україні благодійний фонд "На честь покрови пресвятої Богородиці". Протягом 2010-2021 років неодноразово входив у топ-10 найзаможніших людей України.

У травні 2012 року тодішній президент Віктор Янукович своїм наказом надав українське громадянство Вадиму Новинському, як особі, що "має визначні заслуги перед Україною". А вже 2013 року олігарх уперше обрався до Верховної Ради – за виборчим округом №224 (Севастополь) – і приєднався до фракції "Партії регіонів". У подальшому ще двічі ставав нардепом – обидва рази від проросійської політсили "Опозиційний блок".

У липні 2022 року Новинський склав повноваження народного депутата України, пояснивши це війною та окупацією Маріуполя росіянами, та зосередився на релігійній діяльності. Так, ще 2020 року предстоятель РПЦвУ митрополит Онуфрій (Березовський) висвятив Новинського на диякона УПЦ МП. Тоді ж олігарх уперше публічно служив у Києво-Печерській лаврі.

У грудні 2020 року стало відомо, що генпрокурор України Ірина Венедіктова відкрила кримінальну справу на Новинського. Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що Новинський протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним майном "Укрексімбанку".

Що відбувається зараз зі статками Новинського?

Наразі офіційно вся бізнес-діяльність Новинського зосереджена в Україні. Йдеться, окрім "Смарт-Холдингу" та "Метінвесту", про Яковлівське родовище залізних руд, два суднобудівні заводи – Херсонський та Чорноморський у Миколаєві, який умисно довели до банкрутства, продовольчі холдинги ("Верес", "Калитянський бекон"), завод "Днепропресс", низку девелоперських та будівельних компаній.

Активи і статки Вадима Новинського станом на 2023 рік

2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти низки діячів УПЦ МП. До "чорного списку", зокрема, потрапили намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) та вісім священнослужителів УПЦ МП, які переважно перебувають на окупованих територіях.

Також стало відомо, що до цього переліку включили й Вадима Новинського. Як повідомило видання Forbes із посиланням на джерело в Офісі президента, причиною нібито стала багаторічна підтримка олігархом "московської церкви". У пресслужбі Smart Holding тоді заявили, що не коментуватимуть чутки. Проте згодом указ, де фігурує прізвище Новинського, був офіційно оприлюднений на сайті Офісу президента.

Вадима Новинського внесено до санкційного списку РНБО

Повідомляється, що активи групи Новинського суттєво постраждали від війни: виробництво впало на понад 60%. При цьому Smart Holding тимчасово не контролює роботу торговельних центрів "Амстор" у Мелітополі та Бердянську, а 27 червня російська ракета зруйнувала один із найбільших ТЦ у Кременчуці. Під час окупації Херсону також офіційно була зупинена херсонська верф суднобудівної компанії.

Утім, херсонський економіст і політолог Володимир Молчанов припускав восени 2022 року, що окупанти поповнювали власну "флотилію" барж на Дніпрі, використовуючи потужності Херсонського судоремонтного заводу, а "дехто з керівництва чи персоналу заводу" міг вдатися до колаборації. ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" (ХСЗ) входить до складу Smart Maritime Group (SMG) Вадима Новинського. У 2016 році Господарський суд Херсонської області визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Як сам підсанкційний диякон-олігарх коментує відкриту щодо нього справу про масштабне ухиляння від податків?

За інформацією ЗМІ, наразі Вадим Новинський залишив межі України. Як з’ясували журналісти "Радіо Свобода", у неділю, 2 квітня 2023 року бізнесмен і клірик УПЦ МП Вадим Новинський служив у найбільшій російській православній церкві в швейцарському Цюриху.

Сам Новинський повідомив репортерам, що "зараз ніде не живе", а до Швейцарії прибув з Німеччини. При цьому повертатися до України, де на нього відкриті кримінальні справи, діяч наразі, з його власних слів, не планує.

Усі останні публікації Вадима Новинського у соціальних мережах присвячені тематиці православ’я та "захисту" УПЦ МП і особисто владики Павла (Паші "Мерседеса") від виселення з території Києво-Печерської Лаври.

Редакція "СтопКору" звернулась до пана Вадима через особисті повідомлення у Фейсбуці з проханням прокоментувати заведене на нього кримінальне провадження щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

І отримала відповідь (наводимо її повністю):

Зокрема, пан Новинський зауважив, що у повному тексті  ухвали Вищого антикорупційного суду від 01.03.2023 №991/1704/23 міститься позиція учасників у судовому засіданні, де в п.5 йдеться наступне.

"Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не зʼявився, проте від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 до суду найшли заперечення, у яких він зазначає, що "повідомлення про кримінальне правопорушення не містить достовірних відомостей про вчинення кримінальних правопорушень. З огляду на це, прокурор просить відмовити у задоволенні скарги".

Не зважаючи на це, слідчий суддя зобовʼязав Генерального прокурора внести до ЄРДР відомості за повідомленням адвоката, який чомусь переконаний, що Новинський на одній тільки операції з акціями загальною вартістю 1 млн. євро за раз заробив відразу 1,3 мільярда доларів! Фантастично, не інакше. Подивіться уважніше судовий реєстр і ви побачите, яку кількість скарг і заяв від представників ТОВ "Гратант" з надуманими обвинуваченнями стосовно мене він містить, і чим цей "юридичний спам" закінчується", – додав екснардеп.

Ми продовжимо стежити за подальшим перебігом цієї резонансної справи. Далі буде.

Нагадаємо, увечері 1 квітня нарешті суд обрав запобіжний захід настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту УПЦ МП Павлу. Священослужитель сидітиме під домашнім арештом.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!

Інші новини

Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів мають позбавити права на освіту: Шуляк та Арахамія спростували його заяву

Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів мають позбавити права на освіту: Шуляк та Арахамія спростували його заяву

"Ідея Івченка" – порушення конституційного права

Будівництво 'нового' Кременчуцького НПЗ: суд визнав громадські слухання незаконними і скасував їх результат

Будівництво "нового" Кременчуцького НПЗ: суд визнав громадські слухання незаконними і скасував їх результат

У Кременчуці на Полтавщині зведуть новий нафтопереробний завод замість зруйнованого роісянами

Розвідка росії відреагувала на смерть свого пілота, якого знайшли мертвим в Іспанії

Розвідка росії відреагувала на смерть свого пілота, якого знайшли мертвим в Іспанії

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер з рф в Україну

На майже усіх прикордонних пунктах Польщі почалися масові страйки проти продовження безмитної торгівлі з Україною

На майже усіх прикордонних пунктах Польщі почалися масові страйки проти продовження безмитної торгівлі з Україною

Поляки продовжують блокувати рух транспорту на різних КПП та висипати зерно