За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Офісу великих платників податків ДФС під оперативним супроводом СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами, які обслуговують дорожню інфраструктуру держави (ч. 3 ст. 212 КК України).
Під час розслідування встановлено, що в ході виконання робіт з будівництва та ремонту доріг державного і місцевого значення, службовими особами підрядних організацій, з метою ухилення від сплати податків, без фактичного виконання робіт, перераховувалися державні кошти на адресу суб’єктів господарської діяльності, що зареєстровані на підставних осіб. У подальшому, з метою конвертування гроші переводилися у готівку. Таким чином за попередньою оцінкою держава недоотримала понад 30 млн грн.
За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, та індивідуальних банківських сейфів вилучено комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, за допомогою яких конвертувалися бюджетні кошти, а також готівкові кошти у сумі понад 17 млн грн, походження яких офіційно не підтверджено.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.