Поліцейські викрили нову ланку міжнародного шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестиційної діяльності завдав громадянам Європейського Союзу збитків на понад 100 мільйонів гривень.
За даними Нацполіції, діяльність кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи. Загалом постраждали 113 громадян ЄС. Наразі задокументований епізод стосується окремої ланки організації — семи потерпілих, яким завдано збитків на понад 8,2 млн грн.
Слідством встановлено, що фігуранти створювали та адміністрували псевдотрейдингові онлайн-платформи, які візуально імітували легальні інвестиційні сервіси.
Через кол-центри, месенджери та телефонні дзвінки вони контактували з іноземними громадянами, переконували інвестувати кошти у "фінансові інструменти", демонстрували фіктивне зростання прибутку в особистих електронних кабінетах та схиляли до повторних і більших вкладень.
Після перерахування коштів доступ до платформ блокувався, а гроші виводилися та обготівковувалися через підконтрольні фінансові канали.
За результатами обшуків ще шістьом учасникам організації повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вихід на нинішню ланку злочинного синдикату став можливим завдяки попередньому етапу документування у листопаді 2025 року. Тоді поліцейські викрили іншу ланку тієї ж міжнародної мережі. За місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та в місцях обготівкування коштів проведено обшуки за участі правоохоронних органів Чеської Республіки в межах спільної слідчої групи.
Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та значні суми готівки — понад 1,5 млн доларів, 6 млн грн та 20 тис. євро. Тоді ж повідомлено про підозру організатору злочинної організації та п’ятьом її учасникам.
Суд ухвалив рішення передати вилучені кошти в управління АРМА. Крім того, готується звернення до суду щодо накладення арешту на понад 20 об’єктів елітної нерухомості, що належать фігурантам.
Нагадаємо:
Після рішучих дій СтопКору шахрайський кол-центр припинив свою ганебну діяльність.
СтопКор неодноразово протистояв аферистам із кол-центрів, які заполонили столичні офіси. Наприклад, викрили кол-центр, що ошукував громадян Німеччини.
Також вельми відомою стала ситуація агресивної протидії з боку іншого "турецького" кол-центру, охоронці якого залили розслідувачів СтопКору газовим балончиком.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.