До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника відділу та головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Слідством встановлено, що у квітні 2019 року під час позапланової виїзної документальної перевірки суб’єкта господарювання – виробника тютюнової продукції з питань дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області несумлінно поставилися до виконання своїх службових обов'язків та не виклали у Акті перевірки численні порушення. У результаті, до державного бюджету України недонараховано обов’язкові платежі у сумі понад 119 мільйонів гривень.
Таким чином, посадовці ДФС обвинувачуються у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві. Процесуальне керівництво – Дніпропетровська обласна прокуратура. Оперативний супровід – СБУ.