Службова особа фінансової установи в Ірпені, користуючись службовим становищем і повним доступом до рахунків клієнтів, організувала протиправну схему з виведення значних сум грошей.
За вчинене жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція Київської області.
За матеріалами досудового розслідування, 38-річна жінка, обіймаючи посаду начальниці банківського відділення, зловживала службовими повноваженнями та ініціювала незаконні фінансові операції.
Маючи необмежений доступ до банківських систем, вона організувала підроблення платіжних документів для подальшого перерахування коштів без відома власника рахунку.
Слідчі встановили, що упродовж липня-серпня 2025 року посадовиця неодноразово створювала електронні платіжні інструкції, оформлені нібито від імені клієнта банку. На підставі цих фіктивних документів кошти переказувалися на рахунки фізичних осіб-підприємців.
Окрім цього, жінка підготувала підроблений документ на видачу готівки та незаконно отримала 100 тисяч гривень.
Усього правоохоронці задокументували п’ять епізодів незаконних безготівкових переказів та один факт протиправного зняття готівки. Загальна сума матеріальних збитків, завданих клієнту, склала 1 748 000 гривень.
Як з’ясувало слідство, протиправні дії здійснювалися за попередньою змовою з іншою особою. При цьому посадовиця вводила співучасника в оману, переконуючи, що всі фінансові документи нібито підписані клієнтом на законних підставах.
Наприкінці минулого року фігурантці офіційно повідомили про підозру. Після завершення всіх необхідних слідчих дій за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, досудове розслідування було завершене.
Обвинувальний акт щодо службової особи скеровано до суду. Їй інкримінують підроблення та використання документів на переказ коштів, а також розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, вчинену в умовах воєнного стану – за частиною 1 статті 200 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Запоріжжі суд засудив 47-річну жінку, яка шляхом шахрайства отримала доступ до мобільного банкінгу військовослужбовця та викрала понад 152 тисячі гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.