Прокурори Полтавської обласної прокуратури разом із правоохоронцями викрили масштабну схему. Вона діяла з 2020 року у кількох регіонах України.
За даними слідства, її учасники допомагали бізнесу зменшувати податки. Також вони забезпечували переведення коштів у готівку.
Попередньо встановлено, що обсяг проконвертованих коштів перевищує 18 мільярдів гривень. Збитки державі оцінюють майже у 57 мільйонів гривень.
Послугами мережі могли скористатися понад 200 підприємств.
За версією слідства, діяла схема так званого конвертаційного центру. Підприємствам оформлювали документи про нібито купівлю товарів або послуг. Насправді такі операції не відбувалися.
Завдяки цьому компанії зменшували податкові зобов’язання. Найчастіше операції оформлювали з паливом. Це створювало вигляд реальної діяльності.
Для роботи створили понад 90 фіктивних підприємств. Через них проводили удавані операції. Після цього гроші переводили у готівку та повертали клієнтам.
Видача коштів відбувалася через обмінні пункти.
За даними слідства, організатором є уродженець Луганщини. До схеми він залучив матір, трьох спільників і чотирьох бухгалтерів.
Схема діяла у Полтавській, Одеській, Львівській областях. Також у Дніпропетровській, Чернігівській, Київській областях і Києві.
Під час майже 40 обшуків вилучили значні суми коштів. Йдеться про понад 5 мільйонів гривень. Також вилучено близько 300 тисяч доларів і понад 22 тисячі євро.
Крім того, правоохоронці вилучили техніку, транспорт і документи.
Організаторам та учасникам повідомили про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та інші правопорушення.
Бухгалтерам закидають пособництво у цих діях. Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався схемою.
Організатор переховується від слідства. Його матері обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою із заставою понад 50 мільйонів гривень.
Двоє учасників також перебувають під вартою. Для них передбачена застава понад 3 мільйони гривень. Ще одному обрали нічний домашній арешт.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою. Це діє, доки її вину не доведено в суді.
Читати: Десять з гаком років Володимир Іванишин очолював Подільський державний аграрно-технічний університет (ПДАТУ) — нині Подільський державний університет на Хмельниччині. За цей час він встиг стати академіком НААН, депутатом обласної ради, фігурантом кількох скандальних публікацій і, судячи з реєстрів та декларацій, — власником чималого земельного банку, кількох компаній і щонайменше однієї вантажівки.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!