За процесуального керівництва прокуратури Одеської області співробітниками управління СБУ в області проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження за фактом вчинення незаконних дій з метою фінансового забезпечення терористичних організацій з використанням підприємств та компаній – нерезидентів, розрахункові рахунки яких відкрито у банківських установах, зареєстрованих в офшорних зонах (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України). Правоохоронці вилучили понад 9 млн грн у різній валюті, техніку та документи, завдяки яким здійснювалися конвертаційні операції.
Крім того, досліджуються обставини щодо можливого зловживання службовим становищем службовцями фіскальних органів та банківських установ, які з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно виводили кошти за кордон, в тому числі до Російської Федерації, з подальшою їх легалізацією.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прес-служба прокуратури Одеської області