За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора шести членам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами підприємств, розміщеними на банківських рахунках.
За версією слідства, організована група осіб, ймовірно, з використанням шкідливого програмного засобу втручалася в роботу банківських програм. Отримавши доступ до рахунків, вказані особи перераховували кошти співучасникам, які обготівковували їх у банкоматах та відділеннях банківських установ. За даними слідства, таким чином завдано збитків 12 суб’єктам господарювання на суму 2,5 млн грн.
Під час розслідування кримінального провадження проведено обшуки у м. Києві, Київській, Закарпатській, Одеській, Івано-Франківській областях.
Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 КК України. Досудове розслідування триває.