Міжнародна слідча група за участю українських та казахстанських правоохоронців ліквідувала у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів, які спеціалізувалися на психологічному впливі та фінансових махінаціях через інтернет.
За даними слідства, злочинну схему організували четверо громадян України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Вони облаштували офіси, що функціонували як закриті об’єкти з посиленою безпекою – із системами відеоспостереження, фізичною охороною та перевірками співробітників за допомогою поліграфа.
Аферисти використовували дві основні схеми для виманювання грошей. Перша – так звана "романтична". Шахраї знайомилися з потенційними жертвами в інтернеті, будували довірливе спілкування, імітуючи особисті стосунки, після чого під різними приводами просили фінансову допомогу.
Друга схема базувалася на псевдоінвестуванні у криптовалюту. Зловмисники створювали фальшиві онлайн-платформи, які візуально копіювали відомі криптобіржі. Потерпілі були переконані, що вкладають гроші у цифрові активи, однак фактично передавали доступ до своїх електронних гаманців. Надалі кошти переводилися на рахунки шахраїв і безслідно зникали.
Унаслідок діяльності мережі постраждали громадяни України, Казахстану та низки країн Європейського Союзу. Загальні збитки оцінюються як особливо великі.
Правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків. У ході слідчих дій вилучено близько 100 тисяч доларів готівкою, десять автомобілів преміумкласу, зброю, а також значну кількість комп’ютерної техніки.
Восьми фігурантам, серед яких і організатори, оголошено підозру за статтями, що передбачають відповідальність за створення злочинної організації та незаконне заволодіння криптовалютними активами. Усіх затримано в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність підозрюваних до аналогічних злочинів як в Україні, так і за її межами.
Нагадаємо, прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 організаторів та 9 учасників злочинної організації. Їх підозрюють у створенні злочинного угруповання, шахрайстві та легалізації незаконно отриманих коштів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.