Международная следственная группа с участием украинских и казахстанских правоохранителей ликвидировала в Днепре сеть мошеннических колл-центров, специализировавшихся на психологическом влиянии и финансовых махинациях через Интернет.
По данным следствия, преступную схему организовали четверо граждан Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Они обустроили офисы, функционировавшие как закрытые объекты с усиленной безопасностью – с системами видеонаблюдения, физической охраной и проверками сотрудников с помощью полиграфа.
Аферисты использовали две основные схемы для выманивания денег. Первая – так называемая "романтическая". Мошенники знакомились с потенциальными жертвами в интернете, строили доверительное общение, имитируя личные отношения, после чего под разными предлогами просили финансовую помощь.
Вторая схема базировалась на псевдоинвестировании в криптовалюте. Злоумышленники создавали фальшивые онлайн-платформы, визуально копировавшие известные криптобиржи. Потерпевшие были убеждены, что вкладывают деньги в цифровые активы, однако фактически передавали доступ к своим электронным кошелькам. В дальнейшем средства переводились на счета мошенников и бесследно исчезали.
В результате деятельности сети пострадали граждане Украины, Казахстана и ряда стран Европейского Союза. Общий ущерб оценивается как особо крупный.
Правоохранители провели более 40 санкционированных обысков. В ходе следственных действий изъято около 100 тысяч долларов наличными, десять автомобилей премиумкласса, оружие, а также значительное количество компьютерной техники.
Восьми фигурантам, среди которых и организаторы, объявлено подозрение по статьям, предусматривающим ответственность за создание преступной организации и незаконное завладение криптовалютными активами. Все задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и проверяют причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям как в Украине, так и за ее пределами.
Напомним, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 3 организаторов и 9 участников преступной организации. Их подозревают в создании преступной группировки, мошенничестве и легализации незаконно полученных средств.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .