У межах міжнародної спецоперації українські поліцейські спільно з колегами з Латвії, за координації Європолу та Євроюсту, припинили діяльність злочинної групи, яка ошукала громадян Латвії, пропонуючи інвестиції в криптовалюту через фейкові платформи. Сума збитків перевищує 6 млн грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними Нацполіції, шахрайська схема діяла з 2022 року. Організатори створили фальшиві брокерські сайти, які візуально копіювали легальні трейдингові сервіси, та запустили рекламну кампанію у соцмережах. Роботу з потенційними жертвами налагодили через мережу кол-центрів на території України.
Шахраї обіцяли клієнтам швидке збагачення та схиляли встановити програмне забезпечення для віддаленого доступу до пристроїв. Таким чином вони отримували контроль над фінансами жертв і викрадали кошти.
Щоб легалізувати прибутки, учасники групи оформлювалися як ФОП і маскували перекази під оплату за IT-послуги.
В процесі спецоперації українські правоохоронці провели понад 30 обшуків у різних регіонах. Вилучено комп’ютери, сервери, криптогаманці, мобільні телефони, банківські картки, чорнову бухгалтерію та елітні авто, придбані на викрадені кошти. Суд наклав арешт на усе вилучене майно.
Чотирьом фігурантам, зокрема організатору, оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Суд обрав запобіжні заходи — тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Поліція встановлює інших учасників схеми.
Нагадаємо:
- В Києві керівника СТО звинуватили у махінаціях: він не ремонтував автівки, а розбирав їх на частини. Оболонська прокуратура передала справу до суду.
- Міський голова Києва Віталій Кличко отримав за минулий рік 1,2 мільйона гривень зарплати, про що свідчить його декларація.
- Подільська прокуратура Києва завершила розслідування справи щодо заступника керівника КП "Київводфонд" та двох директорів підрядних фірм. Їх підозрюють у розтраті майже 500 тисяч гривень з бюджету під час будівництва артезіанської свердловини в Оболонському районі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!