Гучний агентурний скандал у Німеччині: 6 жовтня в Німеччині затримали Августа Ханнінга — людину, яка у 1998–2005 роках очолювала Федеральну розвідувальну службу ФРН (BND). Як повідомляє медіа Deutsche Welle, Ханнінг був арештований у справі про шпигунство на користь іноземної держави, а його колишньому співробітнику Манфреду Д. інкримінують пособництво. Аналітики СтопКору звернули увагу на деталь, що безпосередньо стосується України: на офіційному сайті американського холдингу Nevada Gaming Holding, який оголосив про купівлю власника онлайн-казино Cosmolot з орбіти бізнесмена Сергія Токарєва, Ханнінг досі вказаний як голова ради директорів.
Що спільного у Ханнінга й Токарєва, що стоїть за цим зв'язком і які ризики ці події можуть нести не лише для вітчизняного грального ринку, а й для національної безпеки України? Наша редакція перевіряє наявні факти.
Що відомо про справу Аугуста Ханнінга?
За даними німецького видання ZDFheute, 80-річного ексголову BND Аугуста Ханнінга затримали співробітники Федерального відомства кримінальної поліції. Генеральний федеральний прокурор повідомив, що фігуранта підозрюють, зокрема, у спробі державної зради та агентурній діяльності на користь іноземної спецслужби. Разом із Ханнінгом затримали його колишнього керівника бюро Манфреда Д.
Як повідомляє новинна агенція ORF, слідство вважає, що Манфред Д. щонайменше до червня 2022 року за гроші міг передати Ханнінгу майже 2000 документів, серед яких багато засекречених. Ханнінг нібито використовував їх у своїй приватній консалтинговій діяльності, а в одному випадку — для аналітичної записки на замовлення співробітника іноземної спецслужби. Сам Ханнінг, за даними німецької преси, заперечує закиди. До рішення суду на нього поширюється презумпція невинуватості.
Важливе уточнення: якої саме іноземної держави стосується справа, прокуратура офіційно не назвала.
За інформацією, на яку посилається видання SRF, йдеться начебто не про росію. Як пише медіа Stuttgarter Zeitung, слідчі ймовірно перевіряють контакти Ханнінга з агентом з Азербайджану; офіційне Баку ці твердження у коментарі для Euronews спростовує.
Своєю чергою, речник уряду ФРН на питання журналістів Berliner-Zeitung відповів, що "нічого не може виключати".
Як зауважує медіа ТСН, затримання Ханнінга привернуло особливу увагу саме через його попередні заяви про російську загрозу. В інтерв’ю The Telegraph 2024 року колишній очільник німецької розвідки попереджав, що "Берлін недооцінює небезпеку з боку Москви".
До чого тут український гральний бренд Cosmolot?
Як з’ясували аналітики СтопКору, на сторінці About Us сайту Nevada Gaming Holding Август Ханнінг представлений як Chairman of the Board — голова ради директорів. Там же наведено його біографію з прямою згадкою про керівництво BND.
Президентом і CEO холдингу вказаний Арнульф Дамерау.
Наприкінці жовтня 2024 року холдинг офіційно оголосив на цьому ж сайті про придбання контрольної частки в Cosmolot (ТОВ "Спейсикс").
За даними самої компанії, переговори про угоду почалися на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.
Як писало галузеве видання dev.ua, ще влітку 2023-го холдинг Nevada Gaming, імовірно, придбав компанію Cosmolot. Автор статті Олександр Кузьменко цитує слова президента холдингу:
"Рік тому я інвестував кошти нашого сімейного офісу в Спейсикс, щоб дослідити ринок і збільшити свою частку, реінвестуючи дивіденди в інші українські ІТ-компанії, а також займаючись благодійністю", — сказав Дамерау.
Водночас із відкритих даних поки не зрозуміло, коли саме Ханнінг обійняв посаду голови ради директорів Nevada Gaming Holding, чи має він частку в холдингу і чи міг впливати на рішення щодо українського бізнесу.
Зауважимо, що згадка на сайті також не означає причетності Cosmolot до справи, яку розслідують у Німеччині. Саме тому ми наразі досліджуємо реєстраційні документи Nevada Gaming Holding та афілійованих компаній.
Чому ця історія чутлива для України?
Cosmolot давно перебуває в полі зору журналістів. Ще у 2022 році СтопКор писав, що Сергій Токарєв, якого медіа називали засновником Cosmolot, у 2016 році, імовірно, потрапив під санкції РНБО, а згодом міг вийти з-під них.
За інформацією медіа OBOZ.UA, (цитуємо): "Токарєв відомий як засновник піратського онлайн-казино. Після заборони проєкту в рф він переїхав до України, де і продовжив займатися гральним бізнесом. За даними українських ЗМІ, після переїзду до Києва Токарєв заснував цілу низку онлайн-казино. 2016 року він потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. 2020 року Токарєв вийшов з-під санкцій і розпочав активну роботу з відновлення репутації. Також, за даними ЗМІ, з 2016 року він 172 рази літав до Москви та відвідував анексований Крим в обхід українського державного кордону".
У лютому 2024 року БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках гральної компанії, яку запідозрили в ухиленні від сплати податків. За даними "Економічної правди", йшлося саме про "Космолот". У самій компанії Cosmolot інформацію заперечували.
У квітні 2026-го регулятор PlayCity анулював ліцензію "Спейсикс", однак суд призупинив це рішення.
У липні цього року розслідувачі проєкту "Відсіч" повідомили у своєму телеграм-каналі, що фірма Сергія Токарєва ROOSH (ТОВ "РУУШ") є резидентом "Дія.City", створеного Міністерством цифрової трансформації за часів керівництва Михайла Федорова.
"Для того, щоб не було зайвих питань, росіянин Сергій Токарєв навіть купив румунський паспорт і зайшов в "Дія.City" під румунським громадянством. Російське громадянство, казино "Космолот" і санкції РНБО Олександр Борняков і Михайло Федоров не коментують", — ідеться у дописі.
Окремо медіа "Антикор" пов'язувало з Токарєвим бренд Cosmobet (ТОВ "Нейролінк"), проте в самій компанії заявили, що нібито не мають стосунку ні до Cosmolot, ні до Токарєва.
Які питання ми ставимо?
Наголосимо: на сьогодні СтопКор не має доказів того, що Cosmolot, його власники чи керівники пов'язані з російськими або будь-якими іншими спецслужбами. Але збіг обставин ставить низку важливих питань:
- Коли Ханнінг очолив раду директорів Nevada Gaming Holding і які повноваження мав щодо Cosmolot?
- Чи змінила угода 2024 року реальних кінцевих бенефіціарів "Спейсикс", чи йдеться лише про зміну вивіски?
- Чи перевіряли українські регулятори та СБУ керівництво іноземного власника ліцензіата, зокрема, на наявність імовірних зв’язків з рф та іноземними спецслужбами?
- Чи могли консалтингові контакти Ханнінга з іноземними спецслужбами стосуватися його бізнес-ролей, зокрема в гральному секторі?
- Яким чином компанія ROOSH Сергія Токарєва стала резидентом "Дія.City"?
- Чи дійсна зараз ліцензія Cosmolot?
Ми вже готуємо відповідні запити до до СБУ та державного агентства PlayCity, компаній Nevada Gaming Holding і ТОВ "Спейсикс".
Якщо вам відомі факти, документи чи обставини, пов'язані з цією заплутаною "шпигунською" історією, звертайтеся до нас через соцмережі СтопКору або чат-бот — анонімність гарантуємо.
Велике аналітичне розслідування про власників Cosmolot і їхні міжнародні зв'язки вийде вже на початку наступного тижня. Стежте за оновленнями!
Нагадаємо, раніше Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову порушив питання роботи грального ринку та можливого ухилення його учасників від оподаткування. У своєму Facebook він заявив, що схеми, з якими влада боролася за попереднє керівництво Мінцифри та PlayCity, нібито продовжують діяти. Статус Гетманцева як голови профільного парламентського комітету підтверджується на офіційному порталі Верховної Ради.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!