17 липня столичні правоохоронці провели слідчі в офісі псевдоінвестиційної компанії, що розмістилась у будівлі, яка належить вітчизняним профспілкам. Масштаби операції вражають: вилучено близько сотні одиниць техніки, а серед тих, хто постраждав від дій шахраїв – як українці, так і іноземні громадяни. Хто може стояти за грандіозною аферою? Розслідувачі СтопКору виявили ймовірні бізнес-зв'язки орендаря приміщень з оточенням скандального мільйонера Олександра Слобоженка.
За сприяння нового керівництва Федерації профспілок у Києві було викрито черговий псевдоінвестиційний офіс. Обшуки і вилучення техніки проводились у будівлі, що належить профспілкам, за адресою вул. Шота Руставелі, 39/41. Слідчі дії відбувались за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України.
Цікаво, що раніше журналісти-розслідувачі вже викривали в цій локації шахрайський кол-центр, співробітники якого ошукували не лише українців, а й громадян інших держав-партнерів України. Схоже, що адреса стала справді "зручною" для аферистів.
Кадри слідчих дій оприлюднив телеграм-канал "Викривач", який також розкрив деякі деталі операції.
Так, псевдофінансисти орендували офіс у будівлі, що належить профспілкам, і розгорнули там справжню "фабрику обману". За даними "Викривача", в ході обшуків правоохоронці вилучили:
- близько ста комп'ютерів;
- мобільні телефони;
- сервери.
Такий обсяг техніки свідчить про серйозність намірів організаторів та можливі значні масштаби шахрайської діяльності. Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють організаторів схем.
Хто може стояти за організацією шахрайського кол-центру?
Розслідувачі СтопКору з'ясували, хто саме орендував вказані приміщення за адресою вул. Шота Руставелі, 39/41. Це — ФОП Гнітуленко Дмитро Олександрович. Він зареєстрований у місті Дніпро за видом діяльності 73.11 "Рекламні агентства". Принаймні, офіційно.
Але найцікавіше починається далі. Дмитро Гнітуленко є чинним бенефіціаром ТОВ "Трафік Девілс" — компанії з тим самим КВЕД "Рекламні агентства", але зареєстрованої вже у Києві. За даними Forbes, історичним засновником "Трафік Девілс" є скандально відомий 27-річний доларовий мільйонер Олександр Слобоженко.
Traffic Devils, за даними Forbes, зі старту працював без офіційної реєстрації. Лише в листопаді 2023-го з’явилися дві юрособи — ТОВ "Трафік Девілс" та ТОВ "Трафік Девілс Едженсі".
"Вони нам потрібні, щоб створити собі можливості легалізації в Україні", — прокоментував Forbes Слобоженко.
Слобоженко — персона в українському бізнес-середовищі неоднозначна. Як повідомляв раніше СтопКор, молодий підприємець потрапив у поле зору правоохоронців через підозри в ухиленні від сплати податків. Сума претензій — понад 200 мільйонів гривень.
Діяльністю Олександра Слобоженка зацікавились не тільки силові структури. Блогер Віталій Кулик у Facebook зібрав цікаву інформацію з медіа та з власних джерел розповів, що ймовірні впливові зв'язки Слобоженка не змогли вберегти його від проблем із законом, що й могло стати приводом для втечі з України. Кулик, зокрема, назвав Олександра "золотим ухилянтом" і розповів ще кілька цікавих фактів.
Зі слів Кулика, на початку 2022 року Слобоженко зміг вивести понад 26 мільйонів євро, направлених на оплату реклами у Facebook з сервісу SPENDGE, скористувавшись збоєм у програмі. Ба більше, Слобоженко, попри свою публічну проукраїнську позицію, все ж, за даними блогера, має певні економічні зв'язки з росією.
Мережа зв'язків
Що ще поєднує Гнітуленка і Слобоженка? За даними судових реєстрів, у кримінальній справі 72024000120000039 Дмитро Гнітуленко вносив заставу за Дениса Медяника. Своєю чергою, вітчизняні медіа згадують Медяника у контексті легалізації коштів Слобоженком.
Сам Медяник стверджував, що ніякого Слобоженка не знає. Проте 12 вересня 2024 року йому винесли вирок за участь в махінаціях Traffic Devils. Кримінальне провадження № 72024000120000039 стосується пособництва у вчиненні умисного ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.
"У період з 1 січня 2020 року по 31 липня 2023 року Медяник допомагав приховувати доходи від діяльності незареєстрованої в той час організації Слобоженка, яка займалася арбітражем інтернет-трафіку у сферах онлайн-казино, ставок, знайомств та товарів для здоров'я. Загальна сума незадекларованих доходів склала 1 093 267 009 грн, що призвело до ненадходження до бюджету 213 187 128,80 грн", – ідеться у матеріалі наших колег.
Саме у цій справі з'явився офіційний бенефіціар та керівник ТОВ "Трафік девілс" Гнітуленко Дмитро Олександрович, але не як обвинувачений, а як заставодавець. Цікаво, чи не правда?
Розширення кола
До речі, як пишуть медіа, є ще одне кримінальне провадження щодо людей Слобоженка. Фігурує в ньому Пупченко Юлія Юріївна, директорка "Маркет Лайн Сервіс Софтвер Інк" – ще однієї компанії з орбіти 27-річного доларового мільйонера. У 2024 році її нібито звинуватили в незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини PVP (0,749 г) без мети збуту.
Наразі прямих доказів причетності оточення Олександра Слобоженка до нового шахрайського кол-центру немає. Проте вищевикладене породжує серйозні запитання. Чи це простий збіг, коли бенефіціар ТОВ "Трафік девілс" орендує офіс, який використовується для введення людей в оману у колосальних масштабах?
СтопКор продовжить стежити за перебігом подій довкола шахрайських кол-центрів. Адже під час війни наживатись на довірливих співгромадянах і громадянах країн-партнерів — це цинізм найвищого рівня.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!