Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області заблокували незаконну спробу експорту великої партії соєвих бобів загальною вартістю понад 103 млн гривень.
Для прикриття оборудки фігуранти використовували фіктивні підприємства та підроблені документи. Про це повідомляє БЕБ.
У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що агротрейдер намагався вивезти за межі України близько 7,5 тисячі тонн сої. Кінцевими пунктами призначення вантажу були Туреччина та Румунія.
За даними слідства, учасники схеми оформлювали фальшиві документи про походження аграрної продукції, створюючи ілюзію законних господарських операцій. Це дозволяло їм ухилятися від сплати податків у значних розмірах.
Детективи БЕБ з’ясували, що експорт сої з непідтвердженим походженням планувався через розгалужений ланцюг постачання із залученням фіктивних підприємств та підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Під час обшуків в Одеському морському порту, а також на зернових терміналах у Чернівецькій області правоохоронці вилучили понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, уже завантажених на судно, та ще близько 1,6 тисячі тонн сої, що перебували у 32 залізничних вагонах.
Загальна вартість арештованої продукції перевищує 103 мільйони гривень.
Керівник Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян наголосив, що відомство системно протидіє незаконному експорту аграрної продукції та схемам мінімізації податків.
За його словами, з початку 2025 року до державного бюджету вже повернуто майже 432 млн гривень несплачених податків від реалізації сільгосппродукції.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації та реалізації незаконної схеми.
Нагадаємо, правоохоронці Волинського прикордонного загону спільно з БЕБ ліквідували масштабне нелегальне виробництво тютюнових виробів у Ковельському районі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.