За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які у складі організованої групи, протиправно заволоділи матеріальними цінностями компанії-нерезидента (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання. Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків.
У разі доведення вини, вказаним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.