У Києві журналісти викрили ймовірний міжнародний шахрайський call-центр, який діяв у бізнес-центрі Wave-Tower на проспекті Степана Бандери. За інформацією розслідувачів, офіс спеціалізувався на інвестиційних та кредитних схемах, а серед доказів знайшли паспорти громадян ЄС, дошки з "планами продажів" та внутрішню систему обліку ошуканих коштів.
У ході перевірки за адресою пр. Степана Бандери 9-Б у Києві (бізнес-центр Wave-Tower) журналісти СтопКору викрили масштабний call-центр, що вводив в оману громадян Європи — Польщі, Чехії, Франції тощо. Підозрілий офіс розташувався на 13-му поверсі висотної будівлі. На локації розслідувачі виявили типову картину шахрайського контакт-центру з опенспейс, комп'ютерами, "планами роботи".
Під час обшуку було виявлено паспорти громадян ЄС, що може свідчити про міжнародний характер діяльності або використання підставних осіб. . Для створення ілюзії офіційності або глибшого занурення персоналу в "робоче середовище" в офісі було розміщено прапорці Європейського Союзу та Польщі.
Схоже, організація мала чітку систему обліку "успіхів". У приміщенні були знайдені дошки з графіками (так звані "варти"), де фіксувалися результати кожного працівника: хто і на яку суму зміг ошукати людей. Зокрема, на одному з бордів вказано так званий "таргет" на березень — 700 тисяч доларів.
Цинізм діяльності підкреслювався особливим ритуалом: кожен епізод успішного обману супроводжувався ударом у спеціальний гонг, який стояв безпосередньо в офісі. Окремо в залі виділено місце для "головного", який здійснював безпосередній нагляд за роботою десятків операторів. Така чітка ієрархія та технічне оснащення свідчать про професійно організовану злочинну мережу, орієнтовану на систематичне виманювання коштів у іноземців.
Окрім інвестиційних махінацій, "офіс" на Степана Бандери, схоже, активно працював із кредитними схемами. Згідно з виявленими матеріалами, аферисти пропонували комбіновані послуги "два в одному", залучаючи жертв до оформлення іпотечних та споживчих кредитів.
Наразі за адресою працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці проводять огляд місця події (ОМП). Як вони повідомили журналістам, будуть внесені відповідні відомості в ЄРДР.
Раніше СтопКор писав, що:
- У Печерському районі Києва журналісти викрили підозрілий call-центр, який працював у бізнес-центрі G3 на провулку Євгена Гуцала. За словами розслідувачів, молоді працівники офісу уникали камер, реагували агресивно та намагалися приховати свою діяльність.
- У Києві з’явилася інформація про можливе переміщення шахрайського call-центру зі Старокиївської, 10Г до бізнес-центру "Аквамарин". За даними журналістів, у новому офісі на другому поверсі можуть продовжувати працювати особи, пов’язані зі схемами псевдоінвестицій та фінансових маніпуляцій.
- У Києві журналісти СтопКору зафіксували діяльність імовірного шахрайського call-центру в бізнес-центрі "Доміно" на Подолі. За даними розслідувачів, офіс розташований на 8 поверсі, а працівники уникали відповідей щодо своєї діяльності та поводилися підозріло. Окрему увагу привернув охоронець, який контролював доступ до поверху та безперешкодно пропускав молодих людей до офісу.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!