«Таскомбанк» Сергея Тигипко отмыл миллиард гривен
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко.
Как сообщают, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия».
«Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения отуплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительноевремя оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную,используя реквизиты около сотни компаний-клиентов «Таскомбанка», – пишут журналисты.