Служба безпеки України блокувала у Дніпрі схему незаконного ввезення на територію нашої країни оптових партій високоліквідних товарів народного вжитку без сплати обов’язкових митних платежів.
За попередніми даними слідства, міжрегіональна група, до складу якої входили декілька мешканців Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, організувала механізм нелегального переміщення із-за кордону імпортної продукції. Для реалізації оборудки вони переправляли товар в Україну, зокрема з деяких країн Східної Азії та Близького Сходу, через сервіси міжнародного поштового зв’язку.
Для ухилення від сплати обов’язкових митних платежів ділки «дрібнили» оптові відправлення і оформлювали їх на підставних осіб як одержувачів посилок. Потім учасники групи переправляли продукцію до облаштованих на території Київської області складських приміщень для продажу через місця роздрібної торгівлі.
За попередньою інформацією, через оборудку держбюджет недоотримав майже три мільйони євро.
Під час обшуків за місцями розташування складських приміщень, торговельних місць і офісних приміщень у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Київській областях правоохоронці виявили майже 4 тисячі одиниць шкіряного та хутряного одягу на суму майже 340 тисяч євро та іншої продукції на більше ніж 12 тисяч євро. Також виявлено чорну бухгалтерію та комп’ютерну техніку з можливими доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення посадових осіб, причетних до оборудки.
Заходи з викриття та блокування незаконної діяльності проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.