Міжнародна правоохоронна операція, у межах якої розслідували діяльність злочинної мережі з торгівлі людьми, відмивання коштів і шахрайства, тривала два роки. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через канали Інтерпол та Європол.
За даними слідства, учасники угруповання вербували українських жінок, які перебували у вразливому становищі, та переміщували їх до Іспанії. Там для них оформлювали статус тимчасового захисту, що давало змогу відкривати банківські рахунки на їхнє ім’я.
Надалі ці рахунки використовувалися злочинною організацією для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор, через які легалізовували незаконно отримані кошти. За попередніми оцінками, таким чином угруповання могло отримати близько 4,75 млн євро.
Операція проводилася одночасно на території Іспанії та України. До неї долучилися співробітники Національної поліції України, зокрема поліціянти Головного слідчого управління Національної поліції України та Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.
Українські правоохоронці взаємодіяли з іспанськими колегами, зокрема безпосередньо на території Іспанії: проводили слідчі дії, встановлювали осіб, причетних до вербування жінок, забезпечували обмін доказовою інформацією та допомагали ідентифікувати фінансові потоки.
Внаслідок операції ліквідовано масштабну злочинну мережу. В Іспанії затримано 12 учасників угруповання: вісьмох у місті Аліканте та чотирьох у Валенсії. Правоохоронці ідентифікували 55 потерпілих. Проведено дев’ять обшуків в Іспанії та ще вісім — на території України. Також заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Під час слідчих дій вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, близько 500 SIM-карт, чотири автомобілі, 22 програмні боти, 73 тисячі євро та 4,2 тисячі доларів готівкою, а також криптовалюту на суму близько 200 тисяч євро.
Слідчі встановили, що учасники схеми використовували понад 3 тисячі викрадених кредитних карток і більш як 5 тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
Для ставок на онлайн-платформах вони застосовували спеціалізовані комп’ютерні системи, які автоматизували процес. Загальна сума внесків на рахунки для ставок перевищила 2,7 млн євро, а обсяг знятих коштів — понад 4,7 млн євро.
Фахівці Європол, які спеціалізуються на протидії торгівлі людьми та фінансовим злочинам, забезпечували оперативну й аналітичну підтримку, а також координацію обміну інформацією між правоохоронними органами різних країн.
Нагадаємо, ужгородська прокуратура передала до суду справу 23-річної закарпатки за організацію експлуатації жінок за кордоном.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.