Международная правоохранительная операция, в рамках которой расследовалась деятельность преступной сети по торговле людьми, отмывание средств и мошенничества, длилась два года. Координация между украинской и испанской сторонами осуществлялась через каналы Интерпол и Европол.
По данным следствия, участники группировки вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении, и перемещали их в Испанию. Там для них оформляли статус временной защиты, что позволяло открывать банковские счета на их имя.
В дальнейшем эти счета использовались преступной организацией для финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр, через которые легализовывали незаконно полученные средства. По предварительным оценкам, таким образом группировка могла получить около 4,75 млн евро.
Операция проводилась одновременно на территории Испании и Украины. К ней присоединились сотрудники Национальной полиции Украины, в частности, полицейские Главного следственного управления Национальной полиции Украины и Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины.
Украинские правоохранители взаимодействовали с испанскими коллегами, в том числе непосредственно на территории Испании: проводили следственные действия, устанавливали лиц, причастных к вербовке женщин, обеспечивали обмен доказательной информацией и помогали идентифицировать финансовые потоки.
В результате сделки ликвидирована масштабная преступная сеть. В Испании задержаны 12 участников группировки: восемь в городе Аликанте и четыре в Валенсии. Правоохранители идентифицировали 55 потерпевших. Проведено девять обысков в Испании и еще восемь – на территории Украины. Также заморожены или заблокированы 153 банковских счета в 11 странах мира.
В ходе следственных действий изъято 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, около 500 SIM-карт, четыре автомобиля, 22 программных бота, 73 тысячи евро и 4,2 тысячи долларов наличными, а также криптовалюту на сумму около 200 тысяч евро.
Следователи установили, что участники схемы использовали более 3 тысяч похищенных кредитных карт и более 5 тысяч похищенных удостоверений личности граждан 17 государств.
Для ставок на онлайн-платформах они использовали специализированные компьютерные системы, которые автоматизировали процесс. Общая сумма взносов на счета для ставок превысила 2,7 млн евро, а объем снятых средств — свыше 4,7 млн евро.
Специалисты Европол, специализирующиеся на противодействии торговле людьми и финансовых преступлениях, обеспечивали оперативную и аналитическую поддержку, а также координацию обмена информацией между правоохранительными органами разных стран.
Напомним, ужгородская прокуратура передала в суд дело 23-летней закарпатки за организацию эксплуатации женщин за границей.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .