За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури викрито службових осіб одного з підприємств області на ухиленні від сплати податків шляхом службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).
З даними слідства, у період 2016-2019 років службові особи надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, частину якої, в сумі 720 тис грн, вилучено під час проведення обшуків.
У ході досудового розслідування проведено 11 обшуків в Дніпрі, Білій Церкві, Гнівані. Під час яких вилучено документи, які підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності підприємствами з ознаками фіктивності, телефони, ноутбуки та флеш-накопичувачі, чорнові записи щодо реалізації продукції за готівку.
Наразі слідчі дії тривають, до суду подано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
Пресслужба Вінницької обласної прокуратури