11 квітня стало відомо, що на Одещині детективам БЕБ вдалося забезпечити відшкодування завданих державі збитків на суму близько 8,7 млн грн підприємством, яке умисно ухилялося від сплати податків.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, упродовж 2018-2019 років службові особи підприємства з будівництва елітної нерухомості занижували показники отриманих доходів від господарської діяльності. У такий спосіб в особливо великих розмірах зловмисники умисно ухилились від сплати податків на додану вартість та на прибуток. Зазначимо, що державному бюджету шкода склала близько 8,7 млн грн.
"Співробітники БЕБ встановили, що згадане товариство фактично належить одному з депутатів Одеської міської ради. Як повідомлялося, у ході раніше проведених обшуків знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму за законодавством країни-агресора російської федерації", – зазначається в повідомленні.
Крім того, було здійснено обшуки, під час яких виявлено й вилучено 125 печаток підконтрольних компаній, з яких 15 – підприємств нерезидентів, первинні фінансово-господарські документи та інших підконтрольних підприємств, чорнові записи.
Зауважується, директору підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів). Відомо, що обвинувальний акт скеровано до суду.
Щоб надходження коштів до державного бюджету було здійснено якнайшвидше, БЕБ забезпечило відшкодування завданих збитків у повному обсязі.
Наразі детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено ч.3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів).
Нагадаємо, на Полтавщині детективи Територіального управління БЕБ викрили зловмисників, через чию діяльність завдано збитків на близько 5 мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !