Жителька Одеси постане перед судом через фіктивну реєстрацію підприємства. Слідство встановило, що вона погодилася формально очолити компанію за 8 тисяч гривень, хоча фактично не керувала її діяльністю та не займалася веденням документації.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.
За даними правоохоронців, одеситка оформила на себе підприємство, яке працювало у сфері оптової торгівлі металевими виробами. Надалі реквізити цієї компанії, за інформацією слідства, використовували у схемах із зменшення податкового навантаження.
Також встановлено, що через підприємство здійснювали конвертацію безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки.
У БЕБ зазначають, що жінка виконувала лише роль номінальної директорки. За це вона отримала 8 тисяч гривень винагороди. При цьому жодних управлінських функцій на підприємстві не здійснювала, а всі необхідні документи готували та підписували інші особи. Матеріали щодо них виділені в окреме кримінальне провадження.
Фігурантці повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Відповідно до санкції статті, жінці може загрожувати штраф від 8 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Також можливе обмеження права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці завершили розслідування щодо службових осіб ювелірного підприємства, які, за даними слідства, свідомо уникали сплати податків у великих обсягах.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків підприємством, що спеціалізується на виготовленні ювелірної продукції.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!