Детективи БЕБ в Одеській області припинили діяльність масштабного підпільного цеху, який працював під виглядом легального виробництва та постачав нелегальну продукцію по всій Україні.
Про це повідомляє БЕБ в Одеській області.
В Одеській області працівники Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво тютюнової продукції. Група осіб організувала виготовлення тютюну для кальяну та рідин для вейпів без сплати акцизних податків і контролю з боку держави.
За даними слідства, ділки використовували спеціальне обладнання для переробки сировини у тютюн для куріння. Готову продукцію фасували та пакували без акцизних марок, після чого реалізовували у магазинах та розважальних закладах Одеси й області. Для доставки товару організатори використовували власний транспорт, який маскували під автомобілі волонтерської організації.
Крім того, частину продукції збували онлайн — через менеджерів, які знаходили клієнтів у соціальних мережах по всій території України. Кошти, отримані від незаконної діяльності, учасники групи переказували на банківські рахунки для подальшого накопичення.
Як встановили детективи, організатором нелегального виробництва був місцевий житель, який залучив до схеми ще 17 осіб. Підпільний цех працював як повноцінне підприємство — із власним технологом-хіміком, який створював нові смаки тютюну, орієнтуючись на актуальні ринкові тенденції.
Під час проведення 24 обшуків правоохоронці виявили й вилучили майже 57 тисяч упаковок кальянного тютюну загальною вагою понад 21 тонну, виробниче обладнання, а також 7 автомобілів, за допомогою яких здійснювали доставку продукції. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 18 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності цеху.
Оперативний супровід справи здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції в Одеській області, а процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.
Нагадаємо, представники Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області виявили виробництво ферментованого тютюну.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!