Одеські поліціянти завершили розслідування діяльності фінансових пірамід "VinEco" та "Vinex Trade", внаслідок якої ошукали понад 90 інвесторів на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт щодо організаторів скеровано до суду, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Нацполіція.
За даними правоохоронців, організатором шахрайської схеми був 28-річний житель Березівщини. Він залучив до оборудки трьох спільників – знайомих віком 23 та 55 років і 61-річну одеситку. Для виманювання грошей у громадян фігуранти створили видимість діяльності компаній "VinEco" та "Vinex Trade", нібито інвестиційного характеру, та обіцяли високі відсотки, бонуси за залучення нових вкладників і повернення коштів у будь-який час.
Шахраї популяризували "компанії" через соцмережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі. На початкових етапах частково виплачували невеликі суми інвесторам за рахунок грошей нових вкладників, щоб зміцнити довіру та залучити більше коштів.
Під час розслідування встановлено 94 потерпілих, які зазнали збитків на загальну суму 25 млн 742 тис. грн. Отримані кошти надходили на електронні гаманці організаторів і розподілялися між ними. Організатор також легалізував частину грошей, купивши 5 земельних ділянок і 25 автомобілів, частину з яких здавав в оренду, всього легалізувавши 61 млн грн.
Поліціянти провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, вилучивши комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно, на яке суд наклав арешт. Фігуранти затримані, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, якою вони не скористалися.
Слідчі висунули обвинувачення за ч. 4 та ч. 5 ст. 190 ККУ – шахрайство, вчинене організованою групою у великих та особливо великих розмірах, а організатору – ще й за ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обвинувачення у суді підтримуватиме Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеса. Правоохоронці закликають громадян не вкладати кошти у сумнівні організації, перевіряти законність діяльності компаній і повідомляти про шахрайські схеми.
Нагадаємо: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ рф: коригували удари по Києву та палили об’єкти на Одещині.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!