Правоохоронці України та Чехії зупинили роботу великої злочинної організації, яка через телефонні дзвінки ошукала громадян ЄС на суму, еквівалентну майже 12 млн гривень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
Успішна спільна операція українських і чеських правоохоронців призвела до викриття транснаціональної шахрайської мережі та встановлення її ключових учасників. Спільне слідство проводилося за участю Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Нацполіції та Департаменту карного розшуку України разом із колегами з Чехії.
Документування та фіксація злочинної діяльності відбувалися у кілька етапів. Слідство з’ясувало, що організатор угруповання – мешканець Дніпра – залучив до роботи спільників із різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.
Кол-центри розташовувалися в Дніпропетровській, Київській та Кіровоградській областях. Оператори телефонували європейцям, представляючись співробітниками банків, та шляхом обману переконували тимчасово переказати кошти або передати криптовалюту, нібито для захисту рахунків від злому. Внаслідок таких махінацій потерпілі втратили майже 12 млн грн.
Наразі організатору та ще п’ятьом учасникам повідомлено про підозру за статтями "шахрайство в особливо великих розмірах" та "створення й участь у злочинній організації" (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України). Троє українців із цієї групи вже затримані у порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та Києві вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, документи та чотири дороговартісні автомобілі, а також інші речові докази.
Раніше в межах досудового розслідування затримано громадянина Молдови та трьох громадян Чехії, яких пізніше екстрадовано.
Розслідування кримінального провадження триває.
Читати також: Сумщина: колишній мер і чиновники викриті у масштабній корупції на 36 млн грн – подробиці справи.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!