Мільйони євро – з "повітря", а сотні тисяч доларів – у подарунок від матері? Українець В'ячеслав Беліменко, який мг стати власником російського паспорту після анексії Криму у 2014 році та, ймовірно, вів справи у Москві, придбав земельні ділянки в престижному іспанському курорті Марбелья за близько 2 мільйони євро. Який саме бізнес приніс Беліменку такі прибутки та чи законним є походження коштів?
Це з'ясовувала журналістка Марія Винниченко у розслідуванні для СтопКору.
Згідно з документами, які опинились у розпорядженні команди СтопКору, Беліменко планує звести на цих ділянках п'ять елітних вілл всього за 5 хвилин їзди від Середземного моря. Однак походження коштів викликає серйозні питання.
"Московський" період та сімейний бізнес
Як встановили розслідувачі, ще у 2018 році (тобто вже у розпал російської агресії на Сході України) Беліменко придбав квартиру в Москві вартістю близько 172 тисяч доларів.
Одночасно його мати Ніна Миколаївна купила земельні ділянки на Київщині в Козині, де звела чотири сучасних будинки. Три з них жінка швидко продала – один з будинків у 2021 році придбав депутат Київради від ОПЗЖ Володимир Кравець за 5,7 мільйона гривень.
Цікаво, що на момент купівлі ділянок матері Беліменка було 63 роки, проте вона виявилась надзвичайно успішною бізнесвумен, швидко реалізувавши більшість об'єктів.
Схема легалізації через дарування?
Найбільшою загадкою стало походження коштів для іспанських інвестицій. Як свідчать фінансові звіти Беліменка в Україні за 2022–2023 роки, його офіційні доходи покривають лише 4,2% від вартості придбаних ділянок у Марбельї, зауважує журналістка.
Стопкорівці виявили договір дарування, засвідчений апостилем Мін'юсту, за яким мати передала сину 800 тисяч доларів – саме напередодні купівлі іспанських ділянок. Однак питання про походження цих коштів у самої Ніни Беліменко залишається відкритим.
Іспанські реалії для українців
Примітно, що для купівлі нерухомості в Іспанії потрібно підтвердити легальне походження коштів.
Місцева рієлторка українського походження, з якою на засадах анонімності спілкувались журналісти, розповіла про можливості оформлення:
"Гроші – це першочергове, підтвердження цих коштів. У нас в Україні це все можна намалювати, і ніхто це не буде перевіряти. Якась там фірма такий тип прибутки. Декларації про доходи за останніх два роки написати. Спадщина, що завгодно".
За її словами, всі документи потрібно перекласти офіційно іспанською мовою та завірити нотаріально: "Все це, звичайно, також завіряти нотаріусом. У нас також можна все зробити. Я ж кажу, і для банку це підходить".
Елітна нерухомість на Costa del Sol
Як встановили розслідувачі, Беліменко створив в Іспанії власну компанію, на яку оформив земельні ділянки в Марбельї – одному з найдорожчих курортів країни. Проєкт передбачає будівництво п'яти розкішних вілл у безпосередній близькості від Середземного моря.
Марбелья славиться як місце відпочинку мільйонерів та знаменитостей з усього світу. Нерухомість тут коштує значно дорожче, ніж у середньому по Іспанії, а інвестиції у два мільйони євро свідчать про серйозні фінансові можливості покупця.
Для порівняння: на ці самі кошти в Україні можна було б побудувати цілий житловий комплекс або придбати десятки квартир в елітних районах Києва.
Звернення до іспанської поліції
Команда журналістів звернулася до Національної поліції Іспанії з проханням перевірити походження коштів Беліменка. Звернення було передано у відділ бланко де капіталь (відділ відмивання капіталів), де вивчатимуть легальність походження коштів українця з російським паспортом.
Під час спроби встановити контакт з Беліменком в Іспанії консьєржка повідомила, що він з дружиною Ганною Піскуновою перебуває у відпустці. На телефонні дзвінки журналістів на момент виходу розслідування в ефір Беліменко не відповідав.
Оновлено. 24 вересня на електронну пошту редакції надійшов лист із вимогою спростування інформації від В'ячеслава Беліменка.
Наголошуємо, що матеріал, який став предметом заяви пана Беліменка є виключно журналістським розслідуванням, підготовленим автором Марією Винниченко та опублікований на ютуб- каналі " Стоп корупції ", який і слугує першоджерелом інформації в даному випадку.
Всі наведені у статті факти, скріншоти та коментарі базуються на результатах журналістського розслідування онлайн-медіа "Стоп корупції ТБ". Звертаємо увагу, що наведений визе матеріал не містить тверджень про доведеність вини В'ячеслава Беліменка у будь яких злочинних діях.
На прохання Беліменка та відповідно до ст. 43 ЗУ "Про медіа" ми виконуємо вимогу й публікуємо надіслане ним спростування повністю:
Водночас редакція залишає за собою право посилатись на результати журналістських розслідувань, якщо вони мають суспільний інтерес і стосуються питань можливої співпраці з країно-агресором, обходу санкцій чи незаконного збагачення.
Нагадаємо, журналістське розслідування Марії Винниченко для СтопКору розкрило масштабну схему обходу санкцій, яку міг організувати українець Вʼячеслав Беліменко. Бізнесмен через зареєстровану в Словаччині компанію, ймовірно, організував постачання до росії елітних німецьких автомобілів на суму понад 225 тисяч євро, припускають розслідувачі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!