Миллионы евро – из "воздуха", а сотни тысяч долларов – в подарок от матери? Украинец Вячеслав Белименко, который мог стать владельцем российского паспорта после аннексии Крыма в 2014 году и предположительно вел дела в Москве, приобрел земельные участки в престижном испанском курорте Марбелья за около 2 миллионов евро. Какой именно бизнес принес Белименко такие прибыли и законно ли происхождение средств?
Это выясняла журналистка Мария Винниченко в расследовании для СтопКора.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении команды СтопКора, Белименко планирует возвести на этих участках пять элитных вилл всего в 5 минутах езды от Средиземного моря. Однако происхождение средств вызывает серьезные вопросы.
"Московский" период и семейный бизнес
Как установили расследователи, еще в 2018 году (то есть уже в разгар российской агрессии на Востоке Украины) Белименко приобрел квартиру в Москве стоимостью около 172 тысячи долларов.
Параллельно его мать Нина Николаевна купила земельные участки в Киевской области в Козине, где возвела четыре современных дома. Три из них женщина быстро продала – один из домов в 2021 году приобрел депутат Киевсовета от ОПЗЖ Владимир Кравец за 5,7 миллиона гривен.
Интересно, что на момент покупки участков матери Белименко было 63 года, однако она оказалась чрезвычайно успешной бизнесвумен, быстро реализовав большинство объектов.
Схема легализации через дарение?
Самой большой загадкой стало происхождение средств для испанских инвестиций. Как свидетельствуют финансовые отчеты Белименко в Украине за 2022–2023 годы, его официальные доходы покрывают лишь 4,2% стоимости приобретенных участков в Марбелье, замечает журналистка.
Стопкоровцы обнаружили дар дарения, удостоверенный апостилем Минюста, по которому мать передала сыну 800 тысяч долларов – как раз накануне покупки испанских участков. Однако вопрос о происхождении этих средств у самой Нины Белименко остается открытым.
Испанские реалии для украинцев
Примечательно, что для покупки недвижимости в Испании необходимо подтвердить законное происхождение средств.
Местная риэлтор украинского происхождения, с которой на основе анонимности общались журналисты, рассказала о возможности оформления:
"Деньги – это первоочередное, подтверждение этих средств. У нас в Украине это все можно нарисовать, и никто это не будет проверять. Какая-то фирма, какой-то тип прибыли. Декларации о доходах за последние два года написать. Наследсто, что угодно".
По ее словам, все документы нужно перевести официально на испанский язык и заверить нотариально: "Все это, конечно, тоже заверять нотариусом. У нас тоже можно все сделать. Я же говорю, и для банка это подходит".
Элитная недвижимость на Costa del Sol
Как установили расследователи, Белименко создал в Испании собственную компанию, на которую оформил земельные участки в Марбелье – одном из самых дорогих курортов страны. Проект предполагает строительство пяти роскошных вилл в непосредственной близости от Средиземного моря.
Марбелья славится как место отдыха миллионеров и знаменитостей по всему миру. Недвижимость здесь стоит гораздо дороже, чем в среднем по Испании, а инвестиции в два миллиона евро свидетельствуют о серьезных финансовых возможностях покупателя.
Для сравнения: на эти же средства в Украине можно было бы построить целый жилой комплекс или приобрести десятки квартир в элитных районах Киева.
Обращение к испанской полиции
Команда журналистов обратилась в Национальную полицию Испании с просьбой проверить происхождение средств Белименко. Обращение было передано в отдел бланко-де-капиталь (отдел отмывания капиталов), где будут изучать легальность происхождения средств украинца с российским паспортом.
При попытке установить контакт с Белименко в Испании консьержка сообщила, что он с женой Анной Пискуновой находится в отпуске. На телефонные звонки журналистов на момент выхода расследования в эфир Белименко не отвечал.
Обновлено. 24 сентября на электронную почту редакции поступило письмо с требованием опровержения информации от Вячеслава Белименко.
Отмечаем, что материал, который стал предметом заявления г-на Белименко, является исключительно журналистским расследованием, подготовленным автором Марией Винниченко и опубликован на ютуб-канале "Стоп коррупции", который и служит первоисточником информации в данном случае.
Все приведенные в статье факты, скриншоты и комментарии основываются на результатах журналистского расследования онлайн-медиа "Стоп коррупции ТВ". Обращаем внимание, что приведенный визе материал не содержит утверждений о доказанности вины Вячеслава Белименко в каких-либо преступных действиях.
По просьбе Белименко и в соответствии со ст. 43 ЗУ "О медиа" мы выполняем требование и публикуем посланное им опровержение полностью:
В то же время, редакция оставляет за собой право ссылаться на результаты журналистских расследований, если они имеют общественный интерес и касаются вопросов возможного сотрудничества со страно-агрессором, обхода санкций или незаконного обогащения.
Напомним, журналистское расследование Марии Винниченко для СтопКора раскрыло масштабную схему обхода санкций, которую мог организовать украинец Вячеслав Белименко. Бизнесмен через зарегистрированную в Словакии компанию, вероятно, организовал поставки в россию элитных немецких автомобилей на сумму более 225 тысяч евро, предполагают расследователи.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!