У Києві журналісти викрили черговий шахрайський кол-центр, орієнтований на громадян країн Європейського Союзу. Центр "обслуговував" переважно іноземців, вводячи їх в оману та, ймовірно, виманюючи гроші. Як вдалося встановити команді СтопКору, офіс розташований у бізнес-центрі "Міком Палац" за адресою: вул. Дегтярівська, 27-Т, 8 поверх.
За спостереженнями журналістів, у кол-центрі щодня з 10 ранку працюють близько 50 людей. Більшість з них — чоловіки віком 25–30 років.
Вони ведуть активну комунікацію з іноземними клієнтами, за даними журналістського розслідування, — з метою введення в оману та виманювання коштів.
Кол-центр орієнтований саме на громадян країн ЄС, що створює загрози не лише для фінансової безпеки європейців, але й шкодить міжнародному іміджу України. У час, коли держава намагається залучати іноземні інвестиції та підтримку партнерів, діяльність подібних структур дискредитує зусилля держави на зовнішньополітичному рівні.
Що відомо про БЦ "Міком Палац"
Будівля, де виявлено шахрайський офіс, належить ТОВ "Міком-Палац". Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А). Підприємство засноване 5 серпня 2008 року, має статутний капітал 865 000 грн. Основний вид діяльності — надання в оренду нерухомого майна.
Директор компанії — Корховий Назар Євгенович. ЄДРПОУ: 36050538. Телефони компанії: +380 (44) 390-57-87, +380 (44) 390-57-80.
Засновником та власником 100% статутного капіталу є ТОВ "Компанія з управління активами "Ефективні інвестиції", що діє від імені пайового венчурного інвестиційного фонду "Ефективний Плюс" недиверсифікованого виду закритого типу.
У минулому структура компанії неодноразово змінювалася. У відкритих реєстрах зафіксовано, що серед бенефіціарів та засновників у різні роки були також іноземні громадяни — зокрема, Андрі Атанасіу з Кіпру та Джеффрі Тодд Магістрет із Лімасолу.
Журналісти готують заяву до правоохоронців
Команда СтопКору задокументувала діяльність кол-центру — зокрема, фото і відео осіб, які безпосередньо брали участь у роботі шахрайської схеми. Усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів разом із відповідною заявою.
Нагадаємо:
- Команда журналістів СтопКора виявила ще один псевдоінвестиційний кол-центр на столичній Солом'янці, який працює за адресою Вацлава Гавела, 6, літера З у бізнес-центрі "Престиж" ("Преміум"). За інформацією, кол-центр розташовується на восьмому поверсі будівлі.
- Ще один шахрайський кол-центр продовжує свою діяльність у бізнес-центрі "Ільвен" у Солом'янському районі Києва. За цією адресою рік тому правоохоронці вже проводили обшуки та вилучали комп'ютерну техніку, проте це не зупинило організаторів афери. Шахраї знову повернулися до роботи, маскуючи свій офіс під інвестиційну компанію.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram каналах та Facebook!