Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну шахрайську організацію, яка діяла через мережу кол-центрів у Києві та Чернігові. Зловмисники ошукали понад 500 українців, завдавши громадянам збитків на суму понад 100 мільйонів гривень.
До складу злочинної організації входило понад 15 осіб. Її учасники організували роботу чотирьох офісів-кол-центрів, залучивши понад 500 фізичних осіб-підприємців та 20 підконтрольних компаній. Гроші, отримані шахрайським шляхом, спрямовувалися на рахунки цих компаній.
Оператори кол-центрів телефонували громадянам та повідомляли про нібито виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання призу потерпілі мали сплатити вартість доставки. У результаті вони отримували дрібні побутові товари або сувеніри, вартість яких фактично дорівнювала цій оплаті.
На цьому шахраї не зупинялися. Потерпілих заохочували переходити до наступних етапів "конкурсу", обіцяючи їм головний приз — від 100 000 до 750 000 гривень. Однак для участі потрібно було зробити черговий грошовий внесок. Таких етапів могло бути декілька, а головний приз ніхто не виплачував.
У рамках розслідування детективи БЕБ провели понад 30 обшуків у Києві та Чернігові. Правоохоронці вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документацію, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою.
На цей момент 30 громадян уже визнані потерпілими у справі, а загальна кількість постраждалих перевищує 500 осіб. Орієнтовна сума завданих збитків сягає понад 100 мільйонів гривень.
Детективи оголосили підозру 12 особам. Відносно дев’яти підозрюваних уже обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
Зауважимо, що саме цей call-центр журналісти СтопКору з поліцією викрили ще в липні 2024 року.
Нагадаємо, на Київщині викрили групу осіб, які під тиском примусили чоловіка оформити фальшивий борг. Зловмисники вимагали 28 тисяч доларів, погрожуючи наслідками. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, спільно зі слідчими Національної поліції та СБУ.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!