Служба безпеки викрила та заблокувала транснаціональний канал нелегального ввезення в Україну грошей, які було викрадено на тимчасово окупованій території нашої держави.
Інформацію оприлюднила пресслужба СБУ.
За даними слідства, правоохоронці викрили п’ятьох учасників схеми, які намагалися приховано провезти 37 млн грн до Чернівецької області через пункт пропуску Порубне. Певну частину готівки чоловіки заховали у валізи, а іншу примотали до тіла. За попередньою інформацією СБУ, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
"У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону нашої держави. Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт", – йдеться в повідомленні Служби безпеки.
Зазначається, що наразі вивчається версія про призначення незаконно ввезених грошей для фінансування російських агентів на території України.
Також СБУ та Державна служба фінансового моніторингу України відстежують усі маршрути нелегального каналу та причетних до цього осіб. Наголошується, що частину коштів, котрі попередньо були вилучені у "транзитній" країні ЄС, наразі заблоковано. Вирішується питання щодо їхнього стягнення на користь України.
Зазначимо, наразі триває досудове рослідування та вживаються комплексні заходи з притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної схеми. СБУ наголошує, що усі, хто здійснює злочини проти національної безпеки України, точно отримають своє покарання.
Нагадаємо, 11 березня на кордоні з Румунією прикордонники зупинили вантажівку, яка була запакована великою партією тютюнових виробів.
Повідомляється, що вантажний автомобіль повинен був перетнути кордон у пункті пропуску Порубне із супровідними документами на партію рослинної олії однієї з комерційних фірм. Проте, як зʼясувалося, разом із вказаним товаром водій намагався перевезти контрабанду – сигарети без марок акцизного податку України.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!