Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який фігурує як підозрюваний у двох кримінальних справах, під час слідства повернув державі понад 130 мільйонів гривень збитків.
Ці кошти вже зараховані на рахунки Державної казначейської служби України.
19 вересня представники Київської міської прокуратури офіційно повідомили ексчиновнику про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
Слідчі встановили, що він, працюючи на керівній посаді у Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, дав підлеглим вказівку підготувати лист до Головного управління Держказначейства у Києві. У документі йшлося про повернення ПДВ одному з приватних підприємств без належних висновків. У результаті з бюджету було стягнуто 108 мільйонів гривень пені за несвоєчасне відшкодування ПДВ.
У рамках іншої справи колишнього посадовця підозрюють в організації схеми ухилення від податків та відмивання грошей, здобутих незаконно. Йдеться про частину 3 статті 212 і частину 3 статті 209 КК України.
5 вересня представники прокуратури та СБУ викрили масштабний конвертаційний центр, який, за даними слідства, організував саме підозрюваний. Він створив 14 фіктивних фірм-імпортерів і близько 80 компаній, через які у 2023–2025 роках провели операцій на понад 1,5 мільярда гривень.
Слідство з'ясувало, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунок однієї з контрольованих ним фірм надійшло 127 мільйонів гривень за начебто надані товари та послуги. Ці транзакції не відображались у податковій звітності, що дозволило занизити ПДВ на суму 21 мільйон гривень. Надалі гроші переводили на рахунки інших фіктивних підприємств і легалізували.
6 вересня 2025 року суд обрав для підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень. Зараз він перебуває під вартою.
Завдяки роботі прокуратури та Служби безпеки, збитки, яких завдали державі, вже повністю відшкодовані.
Розслідування у двох кримінальних провадженнях триває.
Читати: У Києві бухгалтерку з управління освіти Дарницької районної державної адміністрації підозрюють у шахрайстві. Їй повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.