Прокурорами Офісу Генпрокурора завершено досудове розслідування стосовно ексголови правління та колишніх керівників підрозділів одного з банків за заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
За даними слідства, службовці банківської установи, за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 28 млн грн, уклавши завідомо збитковий для банку кредитний договір.
Отримані кошти були перераховані на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності шляхом укладення ряду фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, а в подальшому розподілені між учасниками схеми.
У разі доведення вини, їм загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.