Жителю Львова, який публічно збирав гроші нібито на лікування спінальної м’язової атрофії, повідомили про нову підозру. Йому інкримінують легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Розслідування цієї справи розпочали понад рік тому, щоб з’ясувати, чи справді пожертви українців були спрямовані на заявлену мету – лікування спінальної м’язової атрофії. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За даними слідства, після надходження грошей організатори проводили їх через розгалужену систему фінансових операцій. Кошти переказували із використанням криптовалютних платформ Binance і WhiteBIT, а також розподіляли між понад 1170 банківськими картками, оформленими на інших осіб.
Частину грошей, як стверджують правоохоронці, конвертували у стейблкоїн USDT, після чого переказували між великою кількістю криптовалютних гаманців. Слідство вважає, що такі дії могли бути спрямовані на приховування походження коштів і ускладнення відстеження їхнього подальшого руху.
Загальна сума перевірених у межах провадження фінансових операцій становить понад 162,5 млн грн. Встановлені обставини, за інформацією слідства, підтверджені результатами судової експертизи.
У процесі розслідування також збільшилася кількість потерпілих. Під час оголошення першої підозри їх було 34, однак наразі правоохоронці встановили вже 96 постраждалих. Попередньо визначена сума збитків зросла з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
Зазначається, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає пояснення та визнає провину у злочинах, які йому інкримінують.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації незаконно отриманого майна в особливо великих розмірах уже завершили. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження обвинувальний акт планують передати до суду.
Водночас правоохоронці продовжують роботу в межах окремого кримінального провадження. Слідчі встановлюють повний шлях переміщення грошей, можливих учасників фінансових операцій і фактичних власників криптогаманців, через які проходили кошти.
Крім того, перевіряються інші транзакції, які поки не увійшли до вже оголошених підозр. У разі встановлення додаткових учасників схеми їхнім діям також нададуть правову оцінку.
Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно адвокатки, яка, за версією слідства, входила до складу організованої злочинної групи, що намагалася заволодіти дорогою нерухомістю у столиці. Завдяки втручанню правоохоронців реалізацію схеми вдалося зупинити, а майно повернути законним власникам.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!