За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про нові підозри організаторці та шістьом учасникам злочинної групи, яку слідство пов’язує зі схемою шахрайства під виглядом благодійних фондів, що збирали кошти нібито на лікування важкохворих дітей.
За даними слідства, діяльність мережі була викрита та припинена ще на початку 2024 року. Встановлено, що з 2020 року на території Житомирської та Київської областей діяли щонайменше три благодійні організації, які формально декларували збір коштів для допомоги дітям, малозабезпеченим сім’ям і дитячим будинкам. Водночас, за версією правоохоронців, значна частина зібраних пожертв використовувалася не за призначенням.
Слідство вважає, що організаторкою схеми була 40-річна мешканка Житомира, яка разом із сестрою координувала роботу фондів і залучила до діяльності понад два десятки осіб. Серед них були працівники кол-центру, адміністратори рахунків, юристи, бухгалтери, а також особи, відповідальні за створення сайтів із нібито фінансовою звітністю та оренду офісів.
Ключову роль, за даними слідства, відігравав кол-центр у Житомирі. Його працівники телефонували громадянам, представлялися волонтерами та переконували перераховувати кошти на лікування дітей. Для підвищення довіри використовувалися реальні історії родин, які справді потребували допомоги, а також фото- та відеоматеріали.
Окремі епізоди, які досліджуються у провадженні, свідчать про те, що зібрані кошти частково передавалися потерпілим, однак основна сума, за версією слідства, привласнювалася. Зокрема, в одному випадку з понад 400 тисяч гривень, зібраних для реабілітації дітей з інвалідністю, родині передали лише 20 тисяч гривень.
Правоохоронці зазначають, що кошти могли виводитися через підконтрольні ФОПи та фіктивні підприємства під виглядом оплати консультаційних і юридичних послуг або постачання товарів.
Наразі встановлено щонайменше 25 потерпілих із загальними збитками понад 1,6 млн грн. Водночас слідство не виключає, що реальна сума може сягати близько 13 млн грн.
Під час обшуків у Київській та Житомирській областях вилучено документи та інші речові докази. Усім фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо шахрайства, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Нагадуємо, ми повідомляли як не стати жертвами шахраїв. Аферисти регулярно створюють фейкові сторінки – то "роздають квартири", то оголошують фейкові збори на вигадані операції.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!