Прокуратура США пред'явила Юрію Гугніну обвинувачення у відмиванні грошей на суму понад пів мільярда доларів через криптовалюту. Він нібито допомагав російським санкційним банкам, таким як Сбербанк і ВТБ, обходити міжнародні санкції через фінансову систему США.
Юрію Гугніну, громадянину росії, який проживає в Нью-Йорку, висунули обвинувачення у відмиванні понад 500 мільйонів доларів через фінансову систему США. За допомогою криптовалютної компанії Evita, він здійснював міжнародні транзакції, приховуючи джерело та мету коштів, зокрема, підтримуючи транзакції з російськими санкційними банками. Гугніну пред'явлено звинувачення за 22 пунктами, включаючи шахрайство з використанням електронних коштів, порушення санкцій США та відмивання грошей. Про це повідомило CNBC та Міністерство юстиції США.
Згідно з судовими документами, Гугнін використовував свою компанію, Evita Investments і Evita Pay, щоб дозволити іноземним клієнтам, багато з яких мали рахунки в санкційних російських банках, передавати криптовалюту, яку він потім відмивав через банківські рахунки та криптовалютні біржі США. Залишаючи слід, він використовував стейблкоїн Tether (USDT), щоб переказати понад 530 мільйонів доларів через фінансову систему США.
Для реалізації цієї схеми Гугнін обдурив банки та біржі, стверджуючи, що його компанія не має справ з росією та не веде бізнес з санкційними організаціями. На практиці його клієнти, включаючи організації, такі як ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВТБ Банк" та "Тінькофф Банк", були тісно пов'язані з росією. Крім того, Гугнін допомагав російським кінцевим користувачам придбати американські технології, включаючи сервери, які підлягають експортному контролю.
Гугнін також не впровадив програму боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає закон, і не подав звітів про підозрілу діяльність. Хоча він заявляв банкам, що компанія дотримується суворих стандартів боротьби з відмиванням грошей, насправді він порушував ці вимоги, а також порушував законодавчі вимоги щодо підзвітності.
У разі визнання винним, Гугніну загрожує максимальне покарання в вигляді 30 років позбавлення волі за кожен пункт звинувачення у банківському шахрайстві. Якщо він буде визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, його термін ув'язнення може бути значно довшим за довічне.
Нагадаємо, росія передає технології Північній Кореї для виробництва дронів Shahed, удосконалення ракет KN-23 та посилення підводного ядерного потенціалу.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
